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探究相關(guān)犯罪之法律阻礙因素
一、不同的性質(zhì)，案件的判決中科
從的跨境恢復(fù)或回報(bào)收入是指收入從出口(請(qǐng)求國(guó))的要求，收益流入國(guó)(被請(qǐng)求國(guó))罪將設(shè)在所得的犯罪的領(lǐng)土歸還給犯罪收入流出國(guó)，因此，收入的犯罪跨越國(guó)界的恢復(fù)或恢復(fù)[3]屬于國(guó)際刑事司法合作或?qū)嵸|(zhì)上司法協(xié)助的范疇。國(guó)際刑事司法合作或司法協(xié)助將涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家(地區(qū))，也不可避免地涉及不同國(guó)家(地區(qū))的法律傳統(tǒng)，法律承認(rèn)，法律規(guī)則，法律適用。如果國(guó)外的收入流量(請(qǐng)求國(guó))，某些司法管轄區(qū)屬于民事訴訟，然后流入該國(guó)的收入(被請(qǐng)求國(guó)的)公民訴訟權(quán)利直接，但罪，如果這樣的情況下在被請(qǐng)求國(guó)確定作為刑事訴訟管轄范圍，由于直接關(guān)系到舉證許多不同的問(wèn)題是案件的性質(zhì)不同，程序和法律地位不同的是，民事訴訟和刑事訴訟中的各種傳統(tǒng)的存在分工和視圖是從的跨國(guó)回收收入必須首先面對(duì)的問(wèn)題，以及不同的法律制度，刑事和民事訴訟存在不同的傳統(tǒng)和觀點(diǎn)的不同國(guó)家(地區(qū))部門(mén)將成為跨界的阻礙因素恢復(fù)損壞的犯罪所得。證據(jù)為依據(jù)的訴訟證據(jù)，依法取得或確定直接關(guān)系到的跨境恢復(fù)成功收入。試圖返回從的收入是成功的，可能取決于司法協(xié)助請(qǐng)求，或根據(jù)有關(guān)安排或協(xié)議，或不遵守被請(qǐng)求國(guó)的法律和規(guī)章，提出協(xié)助扣押和凍結(jié)沒(méi)收的資產(chǎn)要求制定。國(guó)家(地區(qū))的法律傳統(tǒng)，法律文化，法律規(guī)則，實(shí)際上，舉證責(zé)任，為的正當(dāng)程序的證據(jù)證明方式的負(fù)擔(dān)有，證據(jù)取得了巨大的差異，各國(guó)(地區(qū))的證據(jù)，證據(jù)制度根據(jù)證據(jù)的方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和大差異的存在的其他方面的范疇，證據(jù)收集，分析，并提出了保護(hù)是一個(gè)難題，信譽(yù)和成敗往往案件。如果國(guó)外的收入流通過(guò)，要求收益流入國(guó)的證據(jù)傳回的收入并沒(méi)有法律結(jié)合走向全國(guó)，甚至在流量查看，獲得證據(jù)是基于流來(lái)獲得法律通過(guò)法律手段，它是流動(dòng)提供證據(jù)，對(duì)流入國(guó)的法律并沒(méi)有使用，或過(guò)程的延伸，或影響世界，幫助收到請(qǐng)求后能力的必然結(jié)果。
二、管轄權(quán)的沖突和競(jìng)爭(zhēng)的線纜的權(quán)利
罪在大多數(shù)情況下的特性是跨國(guó)的，尤其是在案件跨境轉(zhuǎn)移收入，跨國(guó)公司更加突出，犯罪，犯罪可能導(dǎo)致一些國(guó)家，一些國(guó)家違反法律，侵害幾個(gè)國(guó)家的利益，導(dǎo)致這些國(guó)家的犯罪跨境經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇具有司法管轄權(quán)，并導(dǎo)致管轄權(quán)的沖突。所以，在一個(gè)國(guó)家的行動(dòng)是比較合適的?管轄沖突是一種主權(quán)國(guó)家相互競(jìng)爭(zhēng)的線纜之間的權(quán)利，也可以在主權(quán)國(guó)家之間發(fā)生，也可能在主權(quán)國(guó)家的公民，法人或其他組織之間發(fā)生的權(quán)利競(jìng)爭(zhēng)電纜。雖然犯罪了國(guó)家權(quán)力作為原告在罪提起訴訟，追討犯罪所得的國(guó)家，但是這并不意味著收入來(lái)源罪享受罪的全部所有權(quán)收入，如果從與其他資產(chǎn)或其他犯罪收益的收入一起，就有可能造成不只是一個(gè)主權(quán)國(guó)家尋求恢復(fù)從收入相同。例如，最初的捐助國(guó)和受援國(guó)提供可能已被撥到回報(bào)援外項(xiàng)目的資產(chǎn)。
三、消除犯罪的跨國(guó)恢復(fù)方法
法律因素和犯罪所得的跨境追回方面的國(guó)際犯罪的對(duì)策是最重要的環(huán)節(jié)聯(lián)合國(guó)反公約和公約的方式，規(guī)定也最具創(chuàng)新性，是國(guó)際社會(huì)已被列為優(yōu)先項(xiàng)目。然而，從涉及所得的跨境恢復(fù)不同的領(lǐng)域，不同的國(guó)家(地區(qū))，復(fù)雜性和隱蔽的跨境轉(zhuǎn)移，和其他罪行的犯罪，如此緊密地聯(lián)系在一起，從的跨境收入恢復(fù)首先要消除法律障礙，這無(wú)疑已成為當(dāng)前國(guó)際??社會(huì)使命的迫切和強(qiáng)烈使命感。
(一)協(xié)調(diào)公約和國(guó)內(nèi)法之間的關(guān)系
聯(lián)合國(guó)反公約的慣例是向國(guó)際社會(huì)首先進(jìn)行的法律文件條款關(guān)于資產(chǎn)追回。作為第五十一屆犯罪，，跨國(guó)恢復(fù)聯(lián)合國(guó)反公約公約“是一項(xiàng)基本原則”的收益，締約國(guó)同意相互提供“合作和援助的最廣泛的”。聯(lián)合國(guó)反公約的約定文本強(qiáng)調(diào)，建立以防止洗錢(qián)(第十四)的收益和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)(第五十一至五十九屆)的回收的有效機(jī)制。有些文章包含的跨境恢復(fù)要求的具體收入，第五十七屆如直接追回的第五十三屆財(cái)產(chǎn)的措施和資產(chǎn)回報(bào)和處置。第五十七屆是所得的跨境恢復(fù)的一個(gè)里程碑方面的犯罪，而且是在談判過(guò)程中最復(fù)雜的聯(lián)合國(guó)反公約約定的條款之一，因?yàn)樗瞥隽说谝淮蔚乃蟹缸锏幕貓?bào)。不與更傳統(tǒng)的既定條款，如國(guó)際合作目的有關(guān)組合沒(méi)收規(guī)定的任何其他國(guó)際法律文件是否存在新的條款，將產(chǎn)生一個(gè)巨大的潛在動(dòng)能。這種動(dòng)能的進(jìn)一步增強(qiáng)聯(lián)合國(guó)反公約之間的約定第五章及其他章節(jié)的聯(lián)系。然而，由于聯(lián)合國(guó)反公約約定是妥協(xié)，這勢(shì)必會(huì)履行聯(lián)合國(guó)反公約公約，全面貫徹不得不求助于各締約國(guó)的國(guó)內(nèi)法的產(chǎn)品的國(guó)家(地區(qū))，其最終的實(shí)施還是由國(guó)產(chǎn)需要各締約國(guó)決定，從而使聯(lián)合國(guó)反公約公約可能不喜歡的國(guó)內(nèi)法，以便在任何時(shí)候都可以被強(qiáng)制執(zhí)行的法律，它削弱了有效的實(shí)施在一定程度上對(duì)聯(lián)合國(guó)反公約公約。因此，本地或全球反工作，包括的跨國(guó)回收收入，寄希望于聯(lián)合國(guó)反公約的約定是不現(xiàn)實(shí)的。有效實(shí)施將在很大程度上取決于合同雙方。事實(shí)上，如何處理與聯(lián)合國(guó)反公約公約和國(guó)內(nèi)法之間的關(guān)系是一個(gè)基本問(wèn)題，就是聯(lián)合國(guó)反公約約定談判過(guò)程中始終困擾著談判雙方的問(wèn)題。如果你無(wú)視國(guó)內(nèi)法的規(guī)定，只能靠反公約，該公約是主要的機(jī)制和條件將成為一紙空文。如果所有的機(jī)制必須通過(guò)國(guó)內(nèi)法予以實(shí)施，公約下將完全在一個(gè)締約國(guó)的國(guó)內(nèi)法，公約在國(guó)際法上的意義將大打折扣，該公約的宗旨和目標(biāo)也將是很難實(shí)現(xiàn)的。對(duì)資產(chǎn)追回和返還，是否應(yīng)該完全依賴于國(guó)內(nèi)法，否則只能按照本公約的直接回報(bào)的規(guī)定，這是兩個(gè)極端的問(wèn)題，而且在兩方的過(guò)程會(huì)談保持原來(lái)位置，但是從實(shí)際的可能性，是過(guò)于理想化。該文本是只有當(dāng)事人妥協(xié)，一方面，核查應(yīng)按照本公約應(yīng)應(yīng)根據(jù)有關(guān)國(guó)家的國(guó)內(nèi)法，返回被退回的原則，也證實(shí)了在實(shí)施的機(jī)制。因此，在公約中最重要的資產(chǎn)追回和返還機(jī)制，平衡國(guó)際法和國(guó)內(nèi)法成為核心機(jī)制的問(wèn)題。
(二)繼續(xù)提供法律援助
法律上的障礙成為工作的跨境收入恢復(fù)順利的一個(gè)重要方面。事實(shí)上，在法律方面的所有技術(shù)援助具有非常強(qiáng)烈的需求。從的跨境恢復(fù)工作能夠成功收入，很大程度上取決于能否司法制度。在請(qǐng)求國(guó)和有效的金融中心，透明的政策是必要的，也是初中的司法系統(tǒng)運(yùn)作的本質(zhì)要求。但是，目前，某些司法管轄區(qū)嚴(yán)重缺乏技術(shù)能力，需要負(fù)責(zé)追回資產(chǎn)機(jī)構(gòu)人員的培訓(xùn)，尤其是資產(chǎn)追查，扣押和沒(méi)收的培訓(xùn);實(shí)踐證明了區(qū)域培訓(xùn)活動(dòng)的非正式合作網(wǎng)絡(luò)的成功發(fā)展，但傳授必要的人員在各自領(lǐng)域的工作技能較差，在實(shí)際操作中從的跨境收入收回，參與者是非常重要的。因此，目前，國(guó)際社會(huì)組織可致力于為要求，以中國(guó)的法律框架和制度建設(shè)的援助，相關(guān)活動(dòng)可能包括提供給符合聯(lián)合國(guó)反公約規(guī)定的國(guó)家法律框架特別援助;協(xié)助發(fā)展國(guó)家和國(guó)際水平調(diào)查，扣押，凍結(jié)和沒(méi)收的法律和監(jiān)管框架的資產(chǎn);預(yù)防措施，以識(shí)別可疑交易和犯罪活動(dòng)的轉(zhuǎn)讓收入支持;配套措施，通過(guò)國(guó)際合作和沒(méi)收這些資產(chǎn)的直接追回財(cái)產(chǎn)，包括這些類(lèi)型的資產(chǎn)的規(guī)定歸還的發(fā)展，以支持大范圍檢查每一個(gè)制度安排，提供必要的執(zhí)法人員和檢察官的調(diào)查權(quán)力，并提供有關(guān)資產(chǎn)收回的權(quán)力，主管司法的直接請(qǐng)求權(quán)威和中央主管機(jī)關(guān);協(xié)助建立或加強(qiáng)負(fù)責(zé)資產(chǎn)追回和國(guó)際合作，包括金融情報(bào)專門(mén)的部門(mén)。締約國(guó)和簽署國(guó)進(jìn)一步加強(qiáng)立法，執(zhí)法人員，法官和檢察官處理資產(chǎn)追回問(wèn)題，包括司法協(xié)助，刑事沒(méi)收，沒(méi)收并根據(jù)這方面的能力，國(guó)家立法和聯(lián)合國(guó)反公約約定，包括非定罪沒(méi)收和民間程序等。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際法律合作
事實(shí)上，收入跨境經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的犯罪挑戰(zhàn)甚至不是由于法律問(wèn)題，而是復(fù)雜而漫長(zhǎng)的訴訟過(guò)程中的實(shí)際難題。并行程序在不同的司法管轄區(qū)的最后期限延長(zhǎng)，吸收資源，使加工效率的必要性。在收入的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，跨境恢復(fù)過(guò)程是資源密集型的，需要結(jié)構(gòu)來(lái)處理復(fù)雜案件的特殊領(lǐng)域，需要法律人才是高度專業(yè)化的。因此，我們可以說(shuō)，雖然出現(xiàn)了國(guó)際法和司法系統(tǒng)的基礎(chǔ)，但這并不意味著現(xiàn)象在原產(chǎn)國(guó)的罪能成功跨界收回犯罪得益。本身收入的跨境轉(zhuǎn)移的復(fù)蘇意味著國(guó)家需要開(kāi)展有效的合作，共同開(kāi)展恢復(fù)工作。從這個(gè)意義上講，的跨國(guó)回收收入成功與否，在很大程度上取決于國(guó)際法律合作水平，之間的兩個(gè)國(guó)家依靠預(yù)防，偵查，起訴，凍結(jié)，扣押，追回和返還等方面的收入的協(xié)同效應(yīng)。目前，收入在國(guó)際合作的主要障礙操作跨境恢復(fù)程序的犯罪。信任的司法管轄區(qū)之間缺乏可能會(huì)阻礙或延緩司法協(xié)助工作，特別是在緊急的情況下，或在法律的情況下，各地區(qū)的不同法律，政治或司法系統(tǒng)。法律的適用范圍，如果缺乏信任，不愿共享信息，并協(xié)助收集證據(jù)或提供便利追回資產(chǎn)。此外，妨礙提供援助和要求參與其中，包括缺陷的司法協(xié)助程序復(fù)雜，程序不夠明確，在手柄上的措辭，并在延遲的過(guò)程中相互法律協(xié)助的請(qǐng)求作出響應(yīng)。因此，必須采取措施，以減少或消除這些障礙。首先，請(qǐng)求國(guó)和請(qǐng)求國(guó)返還非法轉(zhuǎn)移資金的有責(zé)任，但責(zé)任是不同的。原產(chǎn)國(guó)必須設(shè)法返回，并有責(zé)任確保這將使現(xiàn)有的資源多的充分實(shí)現(xiàn)所有人權(quán)的每一個(gè)人，包括發(fā)展權(quán)，解決人權(quán)和打擊有罪不罰問(wèn)題的侵犯。在另一方面，在接收狀態(tài)的資金也有責(zé)任提供協(xié)助，為回籠資金提供便利。按照聯(lián)合國(guó)反公約公約第四和第五章，在人權(quán)，國(guó)際合作和援助資金接受?chē)?guó)的義務(wù)，和反斗爭(zhēng)作為優(yōu)先事項(xiàng)，制止非法轉(zhuǎn)移資金的領(lǐng)域;回歸資金是對(duì)的部分責(zé)任。國(guó)和請(qǐng)求國(guó)之間的請(qǐng)求應(yīng)加強(qiáng)對(duì)話，以推進(jìn)政治意愿和承諾，加強(qiáng)資產(chǎn)追回。的政治意愿，以確保資產(chǎn)追回的重要性，各締約國(guó)應(yīng)審查其用批判的眼光制度，盡量消除資產(chǎn)追回的障礙，尤其是簡(jiǎn)化程序，并加強(qiáng)他們的這種程序，以防止濫用。其次，從資產(chǎn)恢復(fù)和回收過(guò)程的收入是非常復(fù)雜的，除了許多公共部門(mén)的從業(yè)人員和家庭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與合作的不同領(lǐng)域，也需要交換與其他國(guó)家合作伙伴的敏感數(shù)據(jù)和信息。因此，他們必須熟悉國(guó)家和伙伴國(guó)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，程序，理念，機(jī)制，運(yùn)作模式，需要各國(guó)加強(qiáng)合作，分享信息，反的廣泛的知識(shí)和工具。追回被盜資產(chǎn)倡議發(fā)起的“資產(chǎn)追回手冊(cè)”無(wú)疑將有助于特別是發(fā)展中國(guó)家加強(qiáng)能力建設(shè)，提高資產(chǎn)回收工作的效率損失，促進(jìn)國(guó)際執(zhí)法合作的所有國(guó)家。國(guó)際社會(huì)應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)這一合作，方式是建立非正規(guī)渠道或網(wǎng)絡(luò)國(guó)家之間，并指定聯(lián)系人的資產(chǎn)恢復(fù)點(diǎn)。三，無(wú)已采取行動(dòng)的會(huì)員國(guó)應(yīng)指定以利于司法協(xié)助，資產(chǎn)追回中央主管機(jī)關(guān)。為了有效地得到預(yù)防措施要注意，不能采取行動(dòng)，以鼓勵(lì)會(huì)員指定一個(gè)或多個(gè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其他各方在制定和實(shí)施預(yù)防的具體措施。
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