會(huì)議的管理制度【經(jīng)典】

　　在現(xiàn)在社會(huì)，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有合理性和合法性分配功能。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？下面是小編為大家整理的會(huì)議的管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

會(huì)議的管理制度1

　　一、目的

　　為統(tǒng)一會(huì)議管理模式，規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，縮短會(huì)議時(shí)間、減少會(huì)議數(shù)量，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

　　二、職責(zé)

　�。ㄒ唬�會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

　�。ǘ�）行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案。

　�。ㄈ�）除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。

　　三、會(huì)議分類

　�。ㄒ唬�、公司部門周會(huì)制度

　　1、召開(kāi)時(shí)間：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召開(kāi)的由部門主管提前通知。

　　2、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

　　3、參加人員：部門主管、部門員工

　　由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假。

　　4、會(huì)議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃。

　　（二）、公司員工周會(huì)制度

　　1、召開(kāi)時(shí)間：每周五下午4點(diǎn)。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由行政專員提前通知。

　　2、主持與記錄：由人力資源部召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄�？偨�(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理主持。

　　3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

　　4、會(huì)議資料：

　�。�1）公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

　�。�2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　�。�3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

　�。ㄈ�）、公司工作述職會(huì)議制度

　　1、召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年末召開(kāi)，具體時(shí)間由人力資源部安排。

　　2、主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

　　3、會(huì)議資料：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作狀況，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。

　　4、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假。

　�。ㄋ模�、其他會(huì)議

　　1、員工發(fā)起的會(huì)議

　　公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由行政管理部門將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、各專題會(huì)議

　　相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理、招商工作、企劃工作、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論、布署和總結(jié)。

　　3、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)

　　總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

　　四、會(huì)議召開(kāi)

　　（一）會(huì)議安排：

　　1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開(kāi)前1—2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

　　2、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布。

　　3、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人（部門）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

　　4、各部門工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

　　5、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)會(huì)議資料及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

　�。ǘ�）、會(huì)議的準(zhǔn)備：

　　1、公司有專項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)由行政管理部提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；

　　2、會(huì)議之前，行政管理部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)標(biāo)的制作和設(shè)置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品；

　　3、個(gè)性重大會(huì)議，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：

　　3.1會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）；

　　3.2會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；

　　3.3會(huì)議場(chǎng)所布置；

　　3.4會(huì)議服務(wù)人員的安排；

　　3.5會(huì)議簽到；

　　3.6會(huì)后事項(xiàng)安排。

　　3.7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。

　�。ㄈ�）、會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá)：

　　1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì)議。

　　2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。

　　3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊狀況不予延長(zhǎng)。每次開(kāi)會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

　　4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。

　　5、與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

　　6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

　　7、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的'要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　（四）、會(huì)議紀(jì)律

　　1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。

　　2、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

　　3、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

　　4、所有參會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者，一次贊助10元，成長(zhǎng)10次。

　　5、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。

　　第三十三條附則：

　　本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

會(huì)議的管理制度2

　　望江街道現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)遷指揮部 一樓會(huì)議室管理制度

　　為加強(qiáng)會(huì)議室的日常管理，確保會(huì)議室的安全、衛(wèi)生、清潔、有序，保障會(huì)議室的正常使用和會(huì)議的'有效舉行，特制定本制度。

　　第一條 一樓會(huì)議室為本部公共場(chǎng)所，可用于會(huì)務(wù)、就餐和體育休閑（乒乓球活動(dòng)），辦公室、各工作組自主決定使用。

　　第二條 會(huì)議室由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，日常衛(wèi)生保潔由保安組負(fù)責(zé)。

　　第三條 日常管理要求

　�。ㄒ唬┑孛娓蓛粽麧崳瑹o(wú)煙蒂、無(wú)垃圾，要求每日早餐、中餐后必清掃一次。

　�。ǘ�）桌面干凈整潔，水瓶、水杯、煙缸擺放有序，桌面無(wú)煙蒂、無(wú)雜物、無(wú)污漬，煙缸內(nèi)煙蒂累計(jì)不超過(guò)3只，每日早餐、中餐后必清潔一次。

　�。ㄈ�）桌椅擺放整齊，每日早餐、中餐、會(huì)務(wù)后和下班前必整理一次。

　　第四條 使用管理要求

　�。ㄒ唬┯糜谄古仪蜻\(yùn)動(dòng)時(shí)，先揭去桌面保護(hù)養(yǎng)料塑料膠片，結(jié)束運(yùn)動(dòng)后將膠片和其他移位物品歸位，桌椅擺放整齊。

　�。ǘ�）用于會(huì)務(wù)時(shí)，使用人必須愛(ài)護(hù)會(huì)議室設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。用后應(yīng)將會(huì)議產(chǎn)生的煙蒂入缸、廢紙和垃圾入簍，關(guān)閉空調(diào)和電燈電源等。

　�。ㄈ�）任何部門和個(gè)人未經(jīng)辦公室同意，不得攜帶會(huì)議室的各種設(shè)施另做他用。 望江街道現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)遷指揮部 二樓、三樓會(huì)議室管理制度

　　為加強(qiáng)會(huì)議室的日常管理，確保會(huì)議室的安全、衛(wèi)生、清潔、有序，保障會(huì)議室的正常使用和會(huì)議的有效舉行，特制定本制度。

　　第一條 二樓會(huì)議室為本部公共場(chǎng)所，可用于會(huì)務(wù)和就餐，辦公室、各工作組自主決定使用。

　　第二條 會(huì)議室由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，日常衛(wèi)生保潔由保潔員負(fù)責(zé)。

　　第三條 日常管理要求

　　（一）地面干凈整潔，無(wú)煙蒂、無(wú)垃圾，要求每日至少掃二次。

　　（二）桌面干凈整潔，水瓶、水杯、煙缸擺放有序，桌面無(wú)煙蒂、無(wú)雜物、無(wú)污漬，煙缸內(nèi)煙蒂累計(jì)不超過(guò)3只，每日至少清潔二次。

　�。ㄈ�）桌椅擺放整齊，每日早餐、中餐、會(huì)務(wù)后和下班前必整理一次。

　　第四條 使用管理要求

　�。ㄒ唬┯糜跁�(huì)務(wù)時(shí)，使用人必須愛(ài)護(hù)會(huì)議室設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。用后應(yīng)將會(huì)議產(chǎn)生的煙蒂入缸、廢紙和垃圾入簍，關(guān)閉空調(diào)和電燈電源等。

　�。ǘ�）任何部門和個(gè)人未經(jīng)辦公室同意，不得攜帶會(huì)議室的各種設(shè)施另做他用。

　　（三）任何部門和個(gè)人未經(jīng)辦公室同意不得攜帶會(huì)議室的各種設(shè)施另做他用。

會(huì)議的管理制度3

　　為加強(qiáng)會(huì)議室管理，確保會(huì)議室的文明、有效使用，特制定本制度：

　　一、會(huì)議室是學(xué)院專門用于召開(kāi)會(huì)議、組織學(xué)習(xí)和接待客人的場(chǎng)所，未經(jīng)允許，不得挪作他用。

　　二、所有會(huì)議室由辦公室統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)使用調(diào)配和設(shè)備維護(hù)。

　　三、嚴(yán)格審批手續(xù)。其他部門使用學(xué)院會(huì)議室，至少提前一天到辦公室填寫會(huì)議室使用申請(qǐng)表，申請(qǐng)表上需寫明：使用事由、參會(huì)人數(shù)以及所使用的.會(huì)議室，并且必須經(jīng)過(guò)學(xué)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)。沒(méi)有辦理報(bào)批手續(xù)的，一律不得使用會(huì)議室。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，學(xué)院將派工作人員于會(huì)議召開(kāi)前十分鐘開(kāi)門，但是由于人手不足，無(wú)法提供會(huì)議服務(wù)。會(huì)議所需用水、手提電腦請(qǐng)各部門自行準(zhǔn)備。

　　四、愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。開(kāi)會(huì)期間，要愛(ài)惜會(huì)議室的設(shè)備及物品，特別是投影儀等貴重物品。與會(huì)人員要自覺(jué)維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，做到不在會(huì)議室抽煙，更不能亂扔煙頭、紙屑和雜物，不隨地吐痰。

　　五、會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議室的使用部門應(yīng)切斷會(huì)議室電燈、空調(diào)等電器設(shè)備的電源，關(guān)好門窗，并配合工作人員檢查設(shè)施是否完好，如有損壞，照價(jià)賠償。衛(wèi)生不合格的，使用部門要對(duì)會(huì)議室進(jìn)行清掃和整理。

　　六、未經(jīng)辦公室允許，任何部門和個(gè)人不得將會(huì)議室的投影儀、桌椅等設(shè)備設(shè)施拿出會(huì)議室。

　　七、上述要求，請(qǐng)自覺(jué)遵守，學(xué)院將作為是否繼續(xù)借用的必要條件。

　　八、此制度自下發(fā)之日起實(shí)行。

會(huì)議的管理制度4

　　1.總則

　　1.1制定目的

　　為規(guī)范品質(zhì)會(huì)議管理,健全品質(zhì)溝通管道,特制定本規(guī)章。

　　1.2適用范圍

　　本公司品質(zhì)管理的各項(xiàng)會(huì)議,除遵照公司有關(guān)會(huì)議規(guī)定外,悉依本規(guī)章處理。

　　1.3權(quán)責(zé)單位

　　(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章規(guī)定、修改、廢止之起草工作。

　　(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

　　2.品管會(huì)議規(guī)定

　　2.1會(huì)議類別

　　品管會(huì)議可分為例行性會(huì)議與臨時(shí)性會(huì)議兩大類別。

　　2.1.1例行性會(huì)公司品管例行性會(huì)議有:

　　(1)年度評(píng)審會(huì)議

　　進(jìn)行品質(zhì)管理體系評(píng)審,確認(rèn)是否持續(xù)有效得到運(yùn)行;討論確定公司年度品質(zhì)目標(biāo)、策略。

　　(2)內(nèi)部稽核會(huì)議

　　組織品質(zhì)稽核小組對(duì)品管體系運(yùn)行狀況作定期之稽核,分為起始會(huì)議與結(jié)束會(huì)議。起始會(huì)議作稽核前說(shuō)明,結(jié)束會(huì)議作稽核報(bào)告。

　　(3)月度品管會(huì)議

　　對(duì)上月品質(zhì)狀況作檢討,就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議,制定次月品質(zhì)管理的各項(xiàng)工作計(jì)劃,是本公司最重要之工作會(huì)議之一。

　　(4)改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)

　　對(duì)改善提案及其成果進(jìn)行評(píng)估,評(píng)選優(yōu)秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標(biāo)、計(jì)劃。

　　(5)QCC推行委員會(huì)會(huì)議。

　　對(duì)QCC活動(dòng)進(jìn)行總結(jié),并制定次年度QCC活動(dòng)推行目標(biāo)與計(jì)劃。

　　(6)QCC成果發(fā)表會(huì)

　　由各QCC發(fā)表推行成果,QCC推行委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審,表彰優(yōu)秀的品管圈。

　　(7)周品質(zhì)檢討會(huì)

　　對(duì)上周品質(zhì)狀況作檢討,及時(shí)解決品質(zhì)問(wèn)題,落實(shí)月度品管會(huì)議與計(jì)劃,確保達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)。

　　2.1.2例行會(huì)議一覽表

　　序號(hào)會(huì)議名稱周期時(shí)間會(huì)議主席主持人參加人員

　　1年度評(píng)審會(huì)議年1月總經(jīng)理管理者代表各部門主管

　　2內(nèi)部稽核會(huì)議半年2、8月管理者代表稽核組長(zhǎng)各部門主管

　　3月度品管會(huì)議月5日總經(jīng)理管理者代表各部門主管

　　4改善提案委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)年1日主任委員推行干事評(píng)審委員

　　5QCC推行委員會(huì)會(huì)議年1日主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)員

　　6QCC成果發(fā)表會(huì)半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導(dǎo)員、各圈代表

　　7周品質(zhì)檢討會(huì)周周一管理者代表品管主管各部門主要干部

　　2.1.3臨時(shí)性會(huì)議

　　臨時(shí)性會(huì)議由總經(jīng)理、管理者代表或品管主管依需要建議召開(kāi),一般召開(kāi)時(shí)機(jī)有:

　　(1)發(fā)生重大客戶抱怨或退貨時(shí)。

　　(2)制程重大品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生時(shí)。

　　(3)供應(yīng)廠商發(fā)生嚴(yán)重品質(zhì)事故時(shí)。

　　(4)發(fā)生嚴(yán)重違反公司品管體系的重大事件時(shí)。

　　(5)重大品質(zhì)貢獻(xiàn),突破或其他需大力表彰或宣導(dǎo)事件發(fā)生時(shí)。

　　(6)其他必要時(shí)機(jī)。

　　2.2會(huì)議管理規(guī)定

　　除遵照公司有關(guān)會(huì)議管理的規(guī)定之外,應(yīng)遵照下列規(guī)定處理。

　　2.2.1一般原則

　　(1)例行性會(huì)議如已規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間,則不另行通知;如未規(guī)定具體會(huì)議時(shí)間,應(yīng)提前兩天以上通知各參加人員。

　　(2)例行性會(huì)議如有變更,原則上應(yīng)提前半個(gè)工作日通知各參加人員。

　　(3)臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前一小時(shí)通知參加人員。

　　(4)會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席并簽到,因故無(wú)法到會(huì)者,事先須向主持人或會(huì)議主席請(qǐng)假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。

　　(5)會(huì)議應(yīng)事先明確主題,與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備(包括資料、數(shù)據(jù)、樣品等),并做好工作安排。

　　(6)主持人應(yīng)控制會(huì)議時(shí)程,盡量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)束會(huì)議。

　　(7)會(huì)議決議的落實(shí)實(shí)施情況,由會(huì)議主席指定人員追蹤,并作為下次會(huì)議追蹤議題之一。

　　(8)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄,并依規(guī)定分發(fā)相關(guān)人員。

　　2.2.2會(huì)議記錄

　　(1)由會(huì)議主席指定參加人員中的一個(gè)人擔(dān)任會(huì)議記錄工作,必要時(shí),也可安排一名非指定之參會(huì)人員作記錄工作(如助理或文書(shū))。

　　(2)重要會(huì)議的會(huì)議記錄,經(jīng)會(huì)議主席簽認(rèn)后,復(fù)印分發(fā)或傳閱參會(huì)人員或相關(guān)人員。

　　(3)對(duì)會(huì)議決議涉及的具體工作安排,須確認(rèn)追蹤結(jié)果,由會(huì)議記錄者填寫《決議事項(xiàng)追蹤表》,并作追蹤工作。

　　3.月度品管會(huì)議實(shí)施辦法

　　[注]其他例行性會(huì)議可參照制定實(shí)施辦法。

　　3.1會(huì)議目的

　　(1)總結(jié)檢討上個(gè)月的品質(zhì)狀況。

　　(2)就重大品質(zhì)事項(xiàng)達(dá)成決議。

　　(3)制定次月品質(zhì)管理的'各項(xiàng)工作計(jì)劃。

　　3.2參會(huì)人員

　　(1)會(huì)議主席

　　總經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)議主席,總經(jīng)理無(wú)法出席時(shí),由其職務(wù)代理人擔(dān)任會(huì)議主席。

　　(2)主持人

　　管理者代表?yè)?dān)任會(huì)議主持人,其無(wú)法出席時(shí),由品管主管擔(dān)任主持人。

　　(3)參加人員

　　副總經(jīng)理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。

　　3.3會(huì)議時(shí)機(jī)

　　(1)月度品管會(huì)議每月5日14:00-17:00召開(kāi),遇節(jié)假日順延一天。

　　(2)會(huì)議時(shí)間如有變更,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,由品管部負(fù)責(zé)通知。

　　3.4會(huì)前準(zhǔn)備

　　(1)品管部負(fù)責(zé)于每月4日將各部門品質(zhì)狀況月報(bào)表匯總、填妥,并轉(zhuǎn)發(fā)各與會(huì)人員。

　　(2)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的各責(zé)任人員須在決議規(guī)定完成期限之前,完成所承擔(dān)的工作事項(xiàng)。

　　(3)管理才代表在4日前應(yīng)再度對(duì)各決議事項(xiàng)完成情況作追蹤確認(rèn)(可授權(quán)他人進(jìn)行)。

　　(4)各與會(huì)人員依本部門品質(zhì)狀況準(zhǔn)備必要之資料、報(bào)表或樣品,以便在會(huì)議上報(bào)告或討論。

　　(5)各與會(huì)人員應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

　　3.5會(huì)議議程

　　(1)會(huì)議開(kāi)始

　　由主持人宣布會(huì)議開(kāi)始。

　　(2)追蹤上月會(huì)議決定議事項(xiàng)完成情況

　　由主持人追蹤人上月決議事項(xiàng),各擔(dān)當(dāng)責(zé)任人員簡(jiǎn)要回

　　答完成狀況,其他人員可提出異議或補(bǔ)充。

　　(3)各部門品質(zhì)狀況報(bào)告

　　由品管部主管或各品管單位干部報(bào)告各部門上月品質(zhì)狀況,簡(jiǎn)要報(bào)告主要數(shù)據(jù),并就重大品質(zhì)事項(xiàng)提出分析或報(bào)告。

　　(4)溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)

　　各與會(huì)人員提出需與其他部門協(xié)調(diào)之事項(xiàng)、由相關(guān)人員討論處理。

　　(5)會(huì)議主席工作指示

　　會(huì)議主席就相關(guān)問(wèn)題向責(zé)任人員提出質(zhì)詢、攢揚(yáng)、指示或要求,并就公司的品質(zhì)經(jīng)營(yíng)方針或下月行動(dòng)計(jì)劃作出指示。

　　(6)形成會(huì)議決議

　　記錄人將會(huì)中達(dá)成的重要決議事項(xiàng)作整理,交由主持人作陳述,各與會(huì)人員可提出異議,若無(wú)異議則確認(rèn)為決議事項(xiàng)。

　　(7)會(huì)議結(jié)束

　　由主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

　　3.6會(huì)后工作

　　(1)由會(huì)議記錄人員將會(huì)議狀況整理成《會(huì)議記錄》及必要之《決議事項(xiàng)追蹤表》,呈管理者代表、總經(jīng)理審閱。

　　(2)《會(huì)議記錄》應(yīng)分發(fā)各與會(huì)人員人手一份。

　　(3)《決議事項(xiàng)追蹤表》應(yīng)分發(fā)至相關(guān)責(zé)任人員。

　　(4)各決議事項(xiàng)之擔(dān)當(dāng)者應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成要求之工作事項(xiàng)。

　　(5)各與會(huì)人員應(yīng)將會(huì)議精神傳達(dá)本部門相關(guān)人員,并貫徹至日常工作中。

　　(6)管理者代表(或授權(quán)品管部)對(duì)會(huì)議事項(xiàng)作確認(rèn)追蹤。

會(huì)議的管理制度5

　　一、會(huì)議規(guī)定

　　1、參會(huì)對(duì)像：全體職員

　　2、參會(huì)時(shí)間19：00，人員不遲到，不早退，必須按時(shí)參會(huì)。提前10分鐘入會(huì)場(chǎng)，在簽到表上簽名并記錄簽到時(shí)間。

　　3、參加會(huì)議，會(huì)議開(kāi)始前手機(jī)關(guān)機(jī)或設(shè)置靜音狀態(tài)，不接打電話，不玩手機(jī)或上網(wǎng)。如遇必接打電話時(shí)，需舉手向主持示意。

　　3、參會(huì)人員未經(jīng)會(huì)議組織者同意，不得中途退出。

　　4、參會(huì)人員因特殊原因不能按時(shí)參加會(huì)議，必須提前2小時(shí)以上提出申請(qǐng)，經(jīng)會(huì)議組織者同意后方可不參加會(huì)議，但事后必須認(rèn)真閱讀會(huì)議紀(jì)要，學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)會(huì)議精神。

　　5、參會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前，與會(huì)人員應(yīng)修整自己的儀表，做到衣冠整齊，精神飽滿；會(huì)議期間要求坐姿端正、集中精力、認(rèn)真聽(tīng)取發(fā)言、不隨意走動(dòng)、不得大聲喧嘩擾亂會(huì)場(chǎng)秩序，討論必須經(jīng)會(huì)議主持者允許。

　　6、會(huì)議結(jié)束后，自覺(jué)將桌椅歸位，收拾會(huì)場(chǎng)，保持會(huì)場(chǎng)原有的`狀態(tài)。

會(huì)議的管理制度6

　　一、目的

　　對(duì)市場(chǎng)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行控制

　　二、范圍

　　本制度適用于市場(chǎng)范圍內(nèi)

　　三、管理職責(zé)

　　（1）安保部負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂、督促、檢查；

　�。�2）各部門負(fù)責(zé)編制本部門的安全生產(chǎn)目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃；

　　（3）總經(jīng)理批準(zhǔn)市場(chǎng)安全生產(chǎn)目標(biāo)。

　　四、工作程序

　　（1）制訂

　　安保部根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評(píng)審結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果及績(jī)效情況，為不斷改進(jìn)安全管理中的不足之處，起草安全生產(chǎn)目標(biāo)，在征求各部門意見(jiàn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　（2）實(shí)施

　　總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源、技術(shù)資源。

　　（3）目標(biāo)分解實(shí)施

　　安保部將安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)以安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)形式分解到各部門，確保目標(biāo)的落實(shí)。

　�。�4）實(shí)施結(jié)果考核

　　安保部負(fù)責(zé)半年進(jìn)行一次預(yù)考核，每年12月進(jìn)行全年考核，并將考核結(jié)果進(jìn)行公示，做為安全獎(jiǎng)懲依據(jù)。

　　（5）安全生產(chǎn)目標(biāo)的評(píng)審及修訂

　　通過(guò)考核結(jié)果，分析安全生產(chǎn)目標(biāo)的適宜性及內(nèi)外部條件變化，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂。

　　安全生產(chǎn)委員會(huì)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）職責(zé)

　　1、安全生產(chǎn)委員會(huì)是公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是組織公司內(nèi)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作，貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)的政策法令制定和審查公司內(nèi)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，負(fù)責(zé)審定各種安全計(jì)劃，對(duì)職工進(jìn)行安全教育，負(fù)責(zé)事故報(bào)告的審查分析處理，對(duì)各部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，并指令有關(guān)部門限期解決。

　　2、安委會(huì)成員在領(lǐng)導(dǎo)各部門工作中要嚴(yán)肅認(rèn)真，按規(guī)定抓好日常管理工作，經(jīng)常性進(jìn)行安全教育、安全檢查、文明生產(chǎn)管理及對(duì)各類事故進(jìn)行研究處理。

　　3、安委會(huì)要把安全技術(shù)措施計(jì)劃納入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，保證按國(guó)家規(guī)定提取安全經(jīng)費(fèi)，用于安全技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)方面。

　　4、安委會(huì)的專職人員不定期組織召開(kāi)各級(jí)安全工作會(huì)議，每季度的`安全檢查要公布紀(jì)要，每月事故鑒定要發(fā)通報(bào)。

　　5、安委會(huì)隨時(shí)對(duì)廠內(nèi)安全生產(chǎn)工作的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。

　　6、負(fù)責(zé)審議各部門崗位的安全操作規(guī)程，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對(duì)違反者及時(shí)進(jìn)行糾正和批評(píng)教育，形成事故造成損失的要追究責(zé)任、進(jìn)行處理。

　　7、監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)理制度的落實(shí)情況，對(duì)違反規(guī)定的部門或人員依照有關(guān)規(guī)定處理。

　　8、對(duì)不重視安全工作，不認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章的部門和有關(guān)人員負(fù)責(zé)批評(píng)教育，對(duì)于因此造成事故的追究責(zé)任，并作出處理。

　　9、對(duì)于事故爭(zhēng)議負(fù)責(zé)做出裁定或報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門裁定

會(huì)議的管理制度7

　　1.目的

　　為更好地完成公司各項(xiàng)任務(wù)，切實(shí)執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)方針，公司特制定本會(huì)議制度。

　　2.公司日常會(huì)議制度

　　任何會(huì)議都應(yīng)有專人記錄，會(huì)后統(tǒng)一交由綜合部歸檔。

　　1)總經(jīng)理辦公會(huì)議

　　A.由總經(jīng)理視工作需要不定期召開(kāi)

　　B.會(huì)議地點(diǎn)與與會(huì)人員視具體情況而定。

　　C.會(huì)議記錄:總經(jīng)理秘書(shū)

　　2)公司部門經(jīng)理工作例會(huì)

　　A.每周一上午10:00召開(kāi)，綜合分析各部門的業(yè)務(wù)工作情況，研究需要解決的問(wèn)題，部署下一階段的工作安排。

　　B.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室

　　C.與會(huì)人員:總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理(或主管)

　　D.會(huì)議記錄:總經(jīng)理秘書(shū)

　　3)業(yè)務(wù)、項(xiàng)目專題會(huì)議

　　A.由各部門根據(jù)項(xiàng)目工作進(jìn)展情況，不定期地召開(kāi)。

　　B.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室

　　C.與會(huì)人員:由會(huì)議召集部門確定。

　　D.會(huì)議記錄:部門助理(或指定專人記錄)

　　4)部門工作溝通會(huì)議

　　A.每周五由各部門根據(jù)工作進(jìn)展情況召開(kāi);著重信息溝通、解決工作問(wèn)題。

　　B.會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室或部門內(nèi)部辦公區(qū)域

　　C.與會(huì)人員:部門內(nèi)部員工(總經(jīng)理將根據(jù)各時(shí)期業(yè)務(wù)與工作特點(diǎn)選擇參與各部門工作溝通會(huì)議)

　　D.會(huì)議記錄:部門助理 (或指定專人記錄)

　　3.會(huì)議紀(jì)律

　　1)所有與會(huì)人員不得無(wú)故遲到、缺席。不能參加會(huì)議的`應(yīng)提前向人力資源部或所在部門請(qǐng)假，并說(shuō)明原因。

　　2)會(huì)議期間，與會(huì)人員必須關(guān)閉手機(jī)或調(diào)到振蕩狀態(tài)，以保持安靜的會(huì)議環(huán)境。有要事者可要求本部人員代為處理。

　　3)會(huì)議必須安排專門人員做好記錄，會(huì)后撰寫會(huì)議紀(jì)要。

　　4)會(huì)議記錄應(yīng)交由專人進(jìn)行統(tǒng)一的存檔管理;并將電子文檔上報(bào)總經(jīng)理、抄送所有參會(huì)人員。

　　4.會(huì)議室使用管理規(guī)定

　　1)進(jìn)入會(huì)議室后，應(yīng)將會(huì)議室門關(guān)上，以免會(huì)議被無(wú)故打擾。

　　2)會(huì)議使用者應(yīng)自覺(jué)保持會(huì)議室的清潔衛(wèi)生，會(huì)議或接待結(jié)束后，應(yīng)將電燈、空調(diào)等設(shè)備電源關(guān)閉，同時(shí)清理雜物、椅子歸位。

　　3)會(huì)議室使用前由專人負(fù)責(zé)室內(nèi)清潔、飲用水準(zhǔn)備及負(fù)責(zé)提前準(zhǔn)備會(huì)議設(shè)備及會(huì)議結(jié)束后驗(yàn)收設(shè)備，會(huì)后或客人離開(kāi)后必須檢查會(huì)議室以恢復(fù)整潔原狀。

會(huì)議的管理制度8

　　一、會(huì)議管理制度

　　第一章

　　總

　　則

　　為改進(jìn)工作作風(fēng)，減少會(huì)議，縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。

　　第二章

　　會(huì)議分類及組織

　　第一條

　　公司會(huì)議歸納為四類。

　�。�1）公司級(jí)會(huì)議：主要包括公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)、公司員工大會(huì)，公司技術(shù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì)，應(yīng)分別報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)人分別組織召開(kāi)。

　�。�2）專業(yè)會(huì)議：指公司的工程、技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如施工進(jìn)程分析會(huì)、工程質(zhì)量分析會(huì)、設(shè)計(jì)準(zhǔn)備會(huì)、工程技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)、安全工作會(huì)等），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。

　�。�3）部門工作會(huì)：各部門召開(kāi)的工作會(huì)（如部門辦工會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)、部門員工會(huì)等），由各部門領(lǐng)導(dǎo)決定召開(kāi)并負(fù)責(zé)組織。

　�。�4）班組（小組）會(huì)：由各部門小組長(zhǎng)或業(yè)務(wù)主管決定并主持召開(kāi)。

　　第二條

　　上級(jí)或外單位在公司召開(kāi)的會(huì)議（如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等）或公司級(jí)業(yè)務(wù)會(huì)（如洽談會(huì)、座談會(huì)等）一律由綜合辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門協(xié)作作好會(huì)務(wù)工作。

　　第三章

　　會(huì)議安排

　　第三條

　　例會(huì)的安排。

　　為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)。

　�。�1）總經(jīng)理辦公會(huì)：研究、部署行政工作，討論決定公司行政工作重大問(wèn)題。

　�。�2）公司業(yè)務(wù)會(huì)：總結(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月施工行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。

　　（3）業(yè)務(wù)主管以上干部大會(huì)（或員工大會(huì)）：總結(jié)上季（半年、全年）工作情況、部署本季（半年、全年）工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體、個(gè)人。

　　（4）施工、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)：匯報(bào)、分析公司計(jì)劃執(zhí)行情況和施工、運(yùn)營(yíng)成果，評(píng)價(jià)各方面的工作情況，肯定成績(jī)，找出不足，提出改進(jìn)措施，不斷提高公司效益。

　�。�5）質(zhì)量分析會(huì)：匯報(bào)、總結(jié)、上月施工質(zhì)量情況，討論分析施工質(zhì)量事故（問(wèn)題）、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。

　�。�6）安全工作會(huì)（含治安、消防工作）：匯報(bào)總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。

　�。�7）設(shè)計(jì)工作會(huì)（含設(shè)計(jì)準(zhǔn)備會(huì)）：匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月設(shè)計(jì)進(jìn)程，科研、技術(shù)和日常設(shè)計(jì)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月設(shè)計(jì)工作任務(wù)，研究有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。

　�。�8）工程技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各部門不能自行解決的重大問(wèn)題。

　�。�9）部門業(yè)務(wù)會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作。

　�。�10）部門辦公會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作。

　�。�11）班組會(huì)：檢查、總結(jié)、布置工作。

　�。�12）部門班前會(huì)：對(duì)頭一天工作進(jìn)行講評(píng)，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)。

　　第四條

　　其他會(huì)議的安排。

　　凡涉及多個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加的各種會(huì)議，均須經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別報(bào)綜合辦匯總，并由綜合辦統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

　　第五條

　　綜合辦應(yīng)將公司例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議，統(tǒng)一平衡編制會(huì)議計(jì)劃并訂印發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。

　　第六條

　　凡綜合辦已列入會(huì)計(jì)計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會(huì)議時(shí)，召集單位應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)綜合辦調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)綜合辦同意，任何人不得隨便打亂正常會(huì)議計(jì)劃。

　　第七條

　　對(duì)于準(zhǔn)備不充分、重復(fù)性或無(wú)多大作用的會(huì)議，綜合辦有權(quán)拒絕安排。

　　第八條

　　對(duì)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時(shí)間相適的幾個(gè)會(huì)議，綜合辦有權(quán)安排合并召開(kāi)。

　　第九條

　　各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外）。應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

　　第四章

　　會(huì)議的準(zhǔn)備

　　第十條

　　所有會(huì)議主持人、召集單位和與會(huì)人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準(zhǔn)備工作。

　　二、會(huì)議管理規(guī)定

　　第一條

　　公司、各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要確定相應(yīng)的會(huì)議，會(huì)議定期、定時(shí)、定人召開(kāi)。

　　第二條

　　會(huì)議必須要有紀(jì)要，重要會(huì)議必須會(huì)簽確認(rèn)。

　　第三條

　　會(huì)議紀(jì)要應(yīng)編號(hào)、及時(shí)、規(guī)范，按分級(jí)管理要求分發(fā)、存檔、上報(bào)（條件允許可通過(guò)電子郵件傳遞）。

　　第四條

　　與會(huì)者到會(huì)必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠(chéng)、有序、嚴(yán)肅、精煉。

　　第五條

　　與會(huì)者必須對(duì)會(huì)議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實(shí)、有檢查。

　　第六條

　　會(huì)議不得無(wú)故缺席、遲到。遲到每次罰50元，無(wú)故缺席每次罰100元。

　　三、會(huì)議規(guī)程

　　第一條

　　目的。

　　本規(guī)程旨在明確本公司會(huì)議的運(yùn)營(yíng)原則，確定會(huì)議運(yùn)營(yíng)的基本事項(xiàng)，以提高會(huì)議的效率與效果。

　　第二條

　　適用范圍。

　　本規(guī)程適用于公司內(nèi)部的所有會(huì)議。

　　第三條

　　一般原則。

　�。�1）減少會(huì)議次數(shù)原則。

　�、賹�(duì)各類會(huì)議是否有必要召開(kāi)，應(yīng)嚴(yán)格審查，如通過(guò)個(gè)別聯(lián)系、協(xié)商或請(qǐng)示，能夠解決的問(wèn)題，原則上不召開(kāi)會(huì)議討論。

　　②嚴(yán)格限定出席會(huì)議人數(shù)。

　�。�2）嚴(yán)守時(shí)間原則。

　�、贂�(huì)議主持人會(huì)前須向與會(huì)者通報(bào)有關(guān)事項(xiàng)，聽(tīng)取有關(guān)人員意見(jiàn)。主持人和會(huì)務(wù)工作者須提前進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

　�、诎赐ㄖ獣r(shí)間準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。

　�、郯赐ㄖ獣r(shí)間準(zhǔn)時(shí)結(jié)束會(huì)議。

　　（3）會(huì)議通知的明確性原則。

　�、僭跁�(huì)議通知上，必須明確寫明：日期、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、場(chǎng)所、出席人、會(huì)議議題和準(zhǔn)備事項(xiàng)。

　�、诶�用內(nèi)部通訊系統(tǒng)（廣播、電話等）下達(dá)會(huì)議通知，須在會(huì)前由總務(wù)科下達(dá)。

　�。�4）缺席、遲到的事前聯(lián)絡(luò)原則。

　　①因客觀原因而缺席或遲到時(shí)，必須事先與主持人（或召集人）聯(lián)系。

　　②會(huì)前盡量不安排會(huì)客和接打電話，以免影響按時(shí)與會(huì)。

　�。�5）效率性原則。

　　①事先安排好會(huì)場(chǎng)，確定座序，確定會(huì)議記錄人。

　　②事前向與會(huì)者分發(fā)有關(guān)會(huì)議資料（一般應(yīng)提前兩天）。

　�、郾匾獣r(shí)需限定發(fā)言時(shí)間。

　�、苤鞒秩擞袡�(quán)中斷游離會(huì)議議題的發(fā)言。

　　第四條

　　召開(kāi)會(huì)議要領(lǐng)。

　　決定會(huì)議時(shí)間與場(chǎng)所。

　�。�1）會(huì)議決定。下月會(huì)議日程，原則上依照“例會(huì)一覽表”，由各科科長(zhǎng)向總務(wù)科提出申請(qǐng)，每月20日前由部長(zhǎng)會(huì)議作出最終決定。

　　（2）公布月度會(huì)議安排。依據(jù)會(huì)議日程，由總務(wù)科編制“月度會(huì)議預(yù)定表”，在公司公告欄上公布，并分發(fā)各科�！霸露葧�(huì)議預(yù)定表”需列示會(huì)議時(shí)間、場(chǎng)所、主要議題和與會(huì)人。

　�。�3）會(huì)議日程變更通知。當(dāng)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等發(fā)生變化時(shí)，總務(wù)科必須迅速發(fā)出變更公告，或個(gè)別通知有關(guān)人員。

　　第五條

　　會(huì)議運(yùn)營(yíng)要領(lǐng)。

　　會(huì)議運(yùn)營(yíng)的核心是提高會(huì)議的效率。

　　第六條

　　會(huì)議記錄要領(lǐng)。

　�。�1）明確機(jī)密事項(xiàng)。會(huì)議主持人需向會(huì)議記錄人明確機(jī)密事項(xiàng)的范圍及處理注意事項(xiàng)。

　�。�2）統(tǒng)一記錄用紙。會(huì)議記錄用紙應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，便于裝訂和復(fù)制。

　　（3）會(huì)議記錄保管。會(huì)議記錄原件應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管。

　�。�4）注意事項(xiàng)。會(huì)議記錄除記載會(huì)議時(shí)間、場(chǎng)所、出席人、議事內(nèi)容外，還要簡(jiǎn)潔地記錄會(huì)議結(jié)論、主要意見(jiàn)和議事過(guò)程。

　　四、例會(huì)管理制度

　　第一章

　　目

　　的

　　第一條

　　實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。

　　第二條

　　提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤各部門工作進(jìn)度。

　　第三條

　　集思廣益，提出改進(jìn)性及開(kāi)展性的工作方案。

　　第四條

　　協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。

　　第二章

　　會(huì)議分類

　　第五條

　　總經(jīng)理辦公會(huì)。

　�。�1）會(huì)議組織：行政辦公室。

　�。�2）會(huì)議主持人：公司總經(jīng)理。總經(jīng)理若因公出差無(wú)法主持時(shí)，則由副總經(jīng)理或指定公司高級(jí)干部代行職權(quán)。

　�。�3）會(huì)議參加人：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理。

　�。�4）列席人員：視需要，可讓其他有關(guān)人員。

　　（5）會(huì)議內(nèi)容。

　　①聽(tīng)取各部門主管對(duì)所屬工作的匯報(bào)，對(duì)完成有困難的工作集體協(xié)商，并尋找解決辦法。

　�、趯�(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)跟蹤改進(jìn)，對(duì)工作中的失誤找出原因并及時(shí)改正、總結(jié)。

　�、厶接懝�司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最佳方案，并對(duì)各階段經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及時(shí)總結(jié)，以達(dá)到整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　�、軐�(duì)上期工作總結(jié)，并部署下期工作任務(wù)。

　�。�6）會(huì)議記錄人：行政部秘書(shū)。

　�。�7）會(huì)議時(shí)間：時(shí)間為每月末5日內(nèi)。

　　第六條

　　管理例會(huì)。

　�。�1）會(huì)議主持人：各部門經(jīng)理輪流主持。

　�。�2）會(huì)議參加人：各部門經(jīng)理。

　�。�3）列席人員：視需要，可邀請(qǐng)其他人員。

　　（4）會(huì)議內(nèi)容。

　　①協(xié)調(diào)各部門工作進(jìn)度，使各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按照預(yù)期目標(biāo)有序進(jìn)行。

　　②對(duì)涉及部門較多，對(duì)公司整體有較大影響的問(wèn)題集體探討。集思廣益，尋求解決問(wèn)題的方法。不能達(dá)成共識(shí)時(shí)，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)請(qǐng)總經(jīng)理裁決。

　�、圩粉櫜⒏倪M(jìn)日常管理工作。

　�。�5）會(huì)議記錄人：行政部秘書(shū)。

　　（6）會(huì)議時(shí)間：時(shí)間為每周五下午或周一上午。

　　第七條

　　公司全體會(huì)。

　�。�1）會(huì)議主持人：公司總經(jīng)理或者總經(jīng)理指定人員。

　�。�2）會(huì)議參加人：公司全體人員。

　�。�3）列席人員：視需要，可邀請(qǐng)公司外部人員。

　　（4）會(huì)議內(nèi)容。

　　①公司營(yíng)運(yùn)狀況，日常工作進(jìn)度以及將要采取的重大決策向全體員工宣布，促使上下信息的溝通。

　�、诠�布有關(guān)員工獎(jiǎng)勵(lì)或懲處措施，以求公開(kāi)、公正、合理。

　�。�5）會(huì)議記錄人：行政部秘書(shū)。

　�。�6）會(huì)議時(shí)間：時(shí)間為每月初5日內(nèi)。

　　第八條

　　部門工作會(huì)。

　�。�1）會(huì)議主持人：部門經(jīng)理或部門經(jīng)理指定人員。

　�。�2）會(huì)議參加人：部門所有人員。

　�。�3）列席人員：視需要，可邀請(qǐng)其他部門人員。

　�。�4）會(huì)議內(nèi)容。

　�、賲f(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作開(kāi)展，對(duì)工作中的問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決。

　�、谒鶎俟ぷ饔羞M(jìn)展難度時(shí)，提出幫助請(qǐng)求，并集體討論解決。

　　③明確部門工作在公司整體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)總結(jié)工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并制訂下期工作計(jì)劃。

　　（5）會(huì)議記錄：部門文職人員。

　�。�6）會(huì)議時(shí)間：時(shí)間由部長(zhǎng)自行安排，每周至少兩次。

　　第三章

　　會(huì)議記錄

　　第九條

　　總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)在一天內(nèi)整理完畢，送交會(huì)議主持人核閱，核閱后應(yīng)復(fù)印分發(fā)給各出席人一份，并要求閱者簽字為據(jù)。該份記錄最后傳回會(huì)議主持人，作為下一次會(huì)議的重要資料。

　　第十條

　　管理例會(huì)會(huì)議記錄整理完畢后，分發(fā)至各出席人一份。

　　第十一條

　　公司全體會(huì)會(huì)議記錄由行政部秘書(shū)整理完畢，先請(qǐng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，然后分發(fā)至各部門，以備查詢。

　　第十二條

　　部門工作會(huì)議各與會(huì)人員均應(yīng)記錄會(huì)議要點(diǎn)，與本身工作相關(guān)內(nèi)容應(yīng)詳記，以便指導(dǎo)日后工作。

　　五、會(huì)議紀(jì)律管理制度

　　第一條

　　會(huì)議實(shí)行簽到制度，凡不能參加會(huì)議或不能準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議者，要向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，不請(qǐng)假又不按時(shí)到場(chǎng)者，將記工作差錯(cuò)一次，并責(zé)令寫出檢討。

　　第二條

　　與會(huì)人員提前10分鐘入場(chǎng)，不得無(wú)故遲到、早退，不得中途退會(huì)。

　　第三條

　　會(huì)議期間關(guān)閉通信工具或?qū)⑼ㄐ殴ぞ咴O(shè)在振動(dòng)位置。

　　第四條

　　不準(zhǔn)在會(huì)場(chǎng)或有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出席的`任何會(huì)議和正規(guī)場(chǎng)合接打手機(jī)。

　　第五條

　　會(huì)議期間不準(zhǔn)大聲喧嘩、交頭接耳或打瞌睡。

　　第六條

　　會(huì)議內(nèi)不得隨地吐痰，不得亂扔廢棄物。

　　第七條

　　與會(huì)人員不準(zhǔn)做與會(huì)議無(wú)關(guān)的雜事，不得在會(huì)場(chǎng)上隨意走動(dòng)。

　　第八條

　　不準(zhǔn)泄露會(huì)議機(jī)密，妥善保管會(huì)議材料，不得向無(wú)關(guān)人員泄露會(huì)議內(nèi)容。

　　第九條

　　會(huì)議內(nèi)容要“精”、“短”、“實(shí)”。

　　六、會(huì)議室管理制度

　　第一條

　　會(huì)議室是公司舉行會(huì)議、接待來(lái)客的場(chǎng)所，為了加強(qiáng)會(huì)議室的管理，保證各類會(huì)議的順利召開(kāi)及規(guī)范有序使用，提高會(huì)議室的利用率，特制訂本制度。

　　第二條

　　會(huì)議室由行政部負(fù)責(zé)管理。

　　第三條

　　會(huì)議室只限本公司相關(guān)職能部門使用，外單位借用會(huì)議室須經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并到辦公室辦理借用手續(xù)。各部門無(wú)權(quán)將會(huì)議室借給外單位使用。

　　第四條

　　公司各部門使用會(huì)議室須經(jīng)辦公室同意后，辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取會(huì)議室鑰匙。

　　第五條

　　使用會(huì)議室的部門，必須愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。用后應(yīng)及時(shí)清洗水杯和煙灰缸，打掃衛(wèi)生，檢查安全，鎖好門、關(guān)好窗，將鑰匙交還辦公室。

　　第六條

　　任何部門和個(gè)人未經(jīng)辦公室同意，不得將會(huì)議室的各種設(shè)施拿出會(huì)議室或轉(zhuǎn)做他用。

　　第七條

　　會(huì)議室內(nèi)的衛(wèi)生每周至少要清潔一次，遇有會(huì)議時(shí)，要一次一清潔。

　　第八條

　　每次會(huì)議之前，管理人員應(yīng)進(jìn)行電源檢查，配備飲用水、水果（必要時(shí)）等工作。

　　第九條

　　會(huì)議室管理人員要嚴(yán)格室內(nèi)物品的管理和維護(hù)（含花木等），做到會(huì)散、人走、電源關(guān)、門上鎖。

　　第十條

　　與會(huì)人員要愛(ài)護(hù)會(huì)議室內(nèi)的公共設(shè)施，損壞要賠償。

　　第十一條

　　本規(guī)定由行政部制訂，自頒布之日起執(zhí)行。

　　—

　　END

　　—

會(huì)議的管理制度9

　　一、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)

　　1、會(huì)員代表大會(huì)可與職工代表大會(huì)合并召開(kāi)，每年一次，會(huì)員代表參加。

　　2、聽(tīng)取審議一年來(lái)工會(huì)工作、行政報(bào)告及工作計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)收支報(bào)告。

　　3、討論決定有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問(wèn)題。

　　4、討論審議獎(jiǎng)金分配方案等與職工切身利益有關(guān)規(guī)章制度。

　　5、民主評(píng)議院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、院工會(huì)委員會(huì)

　　1、院工會(huì)委員會(huì)由工會(huì)主席主持每季度召開(kāi)一次委員（或擴(kuò)大）會(huì)。

　　2、傳達(dá)貫徹上級(jí)工會(huì)組織有關(guān)文件、指示和會(huì)議精神，貫徹會(huì)員代表大會(huì)的.決議。

　　3、討論工作計(jì)劃、總結(jié)及上級(jí)工會(huì)或黨委的指示，匯報(bào)工作情況、檢查工作進(jìn)度。

　　4、討論工會(huì)重要規(guī)章制度的建立、修改和廢止。

　　5、討論決定工會(huì)組織建設(shè)及上報(bào)工會(huì)干部的任免及變動(dòng)。

　　6、討論決定工會(huì)重大節(jié)日活動(dòng)及重大問(wèn)題的意見(jiàn)；向行政、職工代表會(huì)提出的建議。

　　7、討論分析工會(huì)干部、積極分子、職工群眾的思想動(dòng)態(tài)和意見(jiàn)要求，困難補(bǔ)助等。

　　8、召開(kāi)民主生活會(huì)。

會(huì)議的管理制度10

　　1、客服部負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)議室（多功能廳）的使用管理工作。

　　2、客戶使用會(huì)議室時(shí)，請(qǐng)?zhí)崆芭c客服聯(lián)系，填寫《客戶會(huì)議通知單》注明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、要求等。

　　3、如需懸掛橫幅、標(biāo)語(yǔ)時(shí)，應(yīng)在客服部指定的位置用大頭針釘或用膠帶粘，不行在樓道、地毯、墻壁等處張貼。

　　4、客戶如需要使用廳內(nèi)各項(xiàng)專用設(shè)備、物品時(shí)，應(yīng)與客服部聯(lián)系，按項(xiàng)目規(guī)定付費(fèi)，客服部支配工程技術(shù)人員幫助操作使用，如未請(qǐng)示，擅自使用及造成損失的，除補(bǔ)交正常使用費(fèi)用外還需賠償全部損失。

　　5、與會(huì)人員，不行在廳內(nèi)吸煙、使用明火，禁止堆放雜物、亂扔果皮、紙屑、隨地吐痰及吐口香糖等，不行大聲喧嘩、嬉笑，以免影響客人辦公，違者將視情節(jié)賠償肯定的清洗及損失費(fèi)。

　　6、入住公司需要會(huì)議室時(shí)，應(yīng)填《客戶會(huì)議通知單》，由客服部將單據(jù)發(fā)送有關(guān)部門，按客戶要求做好預(yù)備。如需音響設(shè)備時(shí)，由客服部通知工程部專人負(fù)責(zé)。

　　7、客戶如有其它儀器、設(shè)備安裝用電等要求時(shí)，由客服部征求工程部、保安部看法后，嚴(yán)格按消防安全規(guī)定實(shí)施，客戶自請(qǐng)工程人員操作時(shí)，應(yīng)主動(dòng)聽(tīng)從項(xiàng)目工程技術(shù)人員、保安人員的監(jiān)督指導(dǎo)，違章操作并造成損失時(shí)，項(xiàng)目有權(quán)處以適當(dāng)?shù)?經(jīng)濟(jì)賠償。

　　8、對(duì)非入住公司租用會(huì)議室由客服部上報(bào)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審定。

會(huì)議的管理制度11

　　學(xué)校會(huì)議室是學(xué)校進(jìn)行會(huì)議、接待來(lái)賓、舉辦各種活動(dòng)的重要場(chǎng)所。為保證學(xué)校會(huì)務(wù)、對(duì)外接待及重要活動(dòng)的正常開(kāi)展，提高會(huì)議室的使用效率，制定本方法。

　　一、會(huì)議室由管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，內(nèi)容包括開(kāi)門、保管室內(nèi)配備的.各種設(shè)施用具，愛(ài)護(hù)好室內(nèi)衛(wèi)生，操作有關(guān)設(shè)備（如空調(diào)、電燈）等。

　　二、會(huì)議室桌椅必需擺放整齊，室內(nèi)潔凈、衛(wèi)生、寧?kù)o、舒適,嚴(yán)禁擅自動(dòng)用室內(nèi)電器、隨地吐痰、大聲喧嘩、亂丟果皮、紙屑等。

　　三、凡列入學(xué)校一周工作支配上使用的會(huì)議室，必需確保其正常使用，不得發(fā)生臨時(shí)擠占等影響其使用的狀況。

　　四、學(xué)校會(huì)議室實(shí)行預(yù)約制度。學(xué)校各部門使用會(huì)議室，一般應(yīng)提前1天向管理員提出申請(qǐng)，以便合理支配使用。若科室支配的會(huì)議與學(xué)校臨時(shí)性重要會(huì)議或活動(dòng)發(fā)生沖突，應(yīng)以學(xué)校會(huì)議或活動(dòng)為先。

　　五、會(huì)議室使用部門要愛(ài)惜室內(nèi)設(shè)施和物品，節(jié)省使用紙杯、茶葉等公共用品，節(jié)省用電，并留意室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生。會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)關(guān)閉空調(diào)和電燈。任何人員不得隨便移動(dòng)或損壞室內(nèi)家具、物品，不得隨地吐痰和亂扔雜物等。

　　六、管理員對(duì)學(xué)校會(huì)議室，常常檢查室內(nèi)設(shè)施、設(shè)備完好狀況，做好防火

　　防盜工作，確保財(cái)產(chǎn)安全完整。同時(shí)要督促保潔人員室內(nèi)清潔衛(wèi)生等工作。

　　七、會(huì)議或接待結(jié)束后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)會(huì)議室進(jìn)行整理、打掃，并關(guān)閉空調(diào)、電燈等。

會(huì)議的管理制度12

　　一、目的：

　　為規(guī)范公司的會(huì)議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作為會(huì)議的后續(xù)工作的執(zhí)行、追蹤提供依據(jù)。特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　中層干部會(huì)議（包括周例會(huì)、月度、季度、年度會(huì)議等）

　　部門內(nèi)部會(huì)議（包括部門例會(huì)）

　　專題會(huì)議（公司有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、安全、設(shè)備、技改、等方面的會(huì)議）

　　公司會(huì)議（包括公司全體參加）

　　三、會(huì)議紀(jì)要的定義：

　　對(duì)工作會(huì)議中的主要內(nèi)容尤其是重大事項(xiàng)、會(huì)議結(jié)果、相關(guān)的解決辦法和行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行概括記錄。

　　四、會(huì)議名稱規(guī)定：

　　內(nèi)部會(huì)議（包含部門例會(huì)）：部門加日期，如品管部為品管部xx0510 跨部門會(huì)議：會(huì)議主題加日期

　　五、具體管理規(guī)定

　　1、會(huì)議紀(jì)要記錄要求：

　　1）所有會(huì)議均需做會(huì)議紀(jì)要，以方便相關(guān)信息的查詢和后續(xù)工作的追蹤、落實(shí)；

　　2）會(huì)議紀(jì)要需如實(shí)記錄，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行概括、總結(jié)，分類別或分項(xiàng)目記錄；

　　3）會(huì)議紀(jì)要中包含（但不僅限于）如下內(nèi)容：會(huì)議的主要內(nèi)容及議題，會(huì)議討論或決定的重大事項(xiàng)、會(huì)議決定的行動(dòng)計(jì)劃或改進(jìn)措施。（具體格式詳見(jiàn)附件一）

　　2、會(huì)議紀(jì)要整理：

　　1）公司會(huì)議、中層干部會(huì)議紀(jì)要由行政人事部指定專人進(jìn)行整理；

　　2）各部門指定專人記錄部門內(nèi)部會(huì)議；

　　3）其他會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議發(fā)起人指定專人進(jìn)行整理；

　　3、會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放及工作追蹤：

　　1）會(huì)議紀(jì)要整理和印發(fā)應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)完成，根據(jù)工作需要發(fā)給所有會(huì)議相關(guān)人員；

　　2）會(huì)議紀(jì)要中涉及的.行動(dòng)計(jì)劃及重要工作的追蹤由會(huì)議發(fā)起人安排專人進(jìn)行追蹤、落實(shí)，公司會(huì)議由行政人事部負(fù)責(zé)追蹤、落實(shí)；

　　4、抄報(bào)、存檔、保管：

　　1）各類會(huì)議資料必須存檔：公司會(huì)議紀(jì)要由行政人事部存檔；跨部門會(huì)議紀(jì)要由發(fā)起部門存檔；部門內(nèi)部會(huì)議本部門負(fù)責(zé)人制定專人進(jìn)行存檔保管；

　　2）所有會(huì)議紀(jì)要電子版需在1個(gè)工作日內(nèi)抄報(bào)一份給總經(jīng)理及行政人事部；

　　六、會(huì)議紀(jì)律和要求：

　　1、會(huì)議開(kāi)始前必須由本人簽到，如不能到會(huì)應(yīng)向會(huì)議主持人履行請(qǐng)假手續(xù)。

　　2、不允許遲到、早退，中間有急事需離開(kāi)會(huì)場(chǎng)應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

　　3、會(huì)議期間應(yīng)將移動(dòng)通訊工具關(guān)機(jī)或置于振動(dòng)位置，如遇緊急事情應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)。

　　4、會(huì)議紀(jì)要發(fā)放、抄送未在規(guī)定時(shí)間完成，扣相關(guān)人員績(jī)效考核5分。

　　七、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　會(huì)議紀(jì)要管理制度 篇第一條、會(huì)議原則

　　會(huì)議是解決問(wèn)題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召開(kāi)會(huì)議應(yīng)堅(jiān)持確實(shí)根據(jù)工作需要確定是否召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)做好充分準(zhǔn)備、要注重會(huì)議質(zhì)量、提高會(huì)議效率等原則。

　　第二條、適用范圍

　　本制度適用于公司及各部門的工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如公司班子會(huì)議、公司行政辦公會(huì)議、部門例會(huì)等。

　　第三條、公司班子會(huì)議

　　公司班子會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，也可根據(jù)工作需要，由一名班子成員提議召開(kāi)。

　　公司班子會(huì)議是進(jìn)行集體決策的重要會(huì)議。由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師和公司秘書(shū)參加，必要時(shí)可通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。

　　會(huì)議的主要任務(wù)：

　�。ㄒ唬�學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)上級(jí)決議、決定和批示；

　�。ǘ�）討論和決定公司工作中的重大問(wèn)題，研究確定全公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃；

　�。ㄈ�）按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動(dòng)、培養(yǎng)和管理；

　�。ㄋ模┭芯恐朴喒�司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度；

　�。ㄎ澹┯懻摏Q定各部門請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)的重要事項(xiàng)；

　　（六）研究其他需要公司班子會(huì)議審議的重大問(wèn)題。

　　公司班子會(huì)議事規(guī)則是集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定。

　　第四條、公司行政辦公會(huì)議

　　公司行政辦公會(huì)是傳達(dá)上級(jí)重要精神，通報(bào)公司工作情況，討論公司日常問(wèn)題的會(huì)議。

　　會(huì)議原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，一般定在當(dāng)月第一周和第三周（星期三上午8：30）召開(kāi)，特殊情況需要延期或提前召開(kāi)的由公司辦公室事先通知。

　　會(huì)議由公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理主持召開(kāi)，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各單位（部門）主要負(fù)責(zé)人參加。會(huì)議的主要任務(wù)：

　�。ㄒ唬﹤鬟_(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)重要文件精神，傳達(dá)貫徹上級(jí)重要會(huì)議精神；

　　（二）分析公司經(jīng)營(yíng)狀況，互通工作情況，安排部署近期工作；

　�。ㄈ�）各單位（部門）匯報(bào)前兩周工作完成情況，包括細(xì)化分解明確的工作內(nèi)容；重要工作的起始和節(jié)點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)完成情況；代表公司參加重要會(huì)議的主要精神（經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意需要傳達(dá)的）、突發(fā)事件、需要多個(gè)部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題等。

　�。ㄋ模┯懻�、完善公司行政辦公會(huì)重要決策和工作部署。

　　公司行政辦公會(huì)議程，由主持人根據(jù)實(shí)際情況決定。會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司辦公會(huì)議紀(jì)要》，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

　　第五條、各單位（部門）每周例會(huì)

　　各單位（部門）周例會(huì)，每周召開(kāi)一次，通常安排在每周一上午進(jìn)行，具體由各單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

　　會(huì)議由各單位（部門）自行組織召開(kāi)，本單位（部門）主要負(fù)責(zé)人主持，由相關(guān)人員做好會(huì)議記錄。

　　會(huì)議的主要任務(wù)：

　�。ㄒ唬�學(xué)習(xí)上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)文件精神，傳達(dá)公司行政辦公會(huì)議精神；

　�。ǘ�）總結(jié)本周工作，部署下周工作；

　�。ㄈ�）分析工作中遇到的新情況，探討新思路，研究探討重大事項(xiàng)的對(duì)策措施和相關(guān)問(wèn)題的解決辦法；

　�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)落實(shí)周例會(huì)決定的相關(guān)事項(xiàng)。

　　各單位（部門）分管公司領(lǐng)導(dǎo)要定期參加各部門例會(huì)，廣泛聽(tīng)取員工建議，深入了解公司情況。

會(huì)議的管理制度13

　�。ㄒ唬┬姓�會(huì)議

　　1、參加人員有：校長(zhǎng)、支部書(shū)記、教導(dǎo)主任、總務(wù)主任等。

　　2、會(huì)議由校長(zhǎng)主持。

　　3、會(huì)議每二周一次，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)。

　　4、會(huì)議主要研究解決學(xué)校日常行政的重要問(wèn)題。

　�。ǘ�）支會(huì)

　　1、參加人員：支部書(shū)記、支部員參加。

　　2、會(huì)議由支部書(shū)記主持。

　　3、會(huì)議一般每月一次。

　　4、會(huì)議主要研究黨建工作和研究如何配合、指導(dǎo)學(xué)校行政做好工作。

　　（三）校務(wù)會(huì)議

　　1、參加人員有：校長(zhǎng)、支部書(shū)記、教導(dǎo)正副主任、總務(wù)主任、工會(huì)主席、團(tuán)支部書(shū)記、隊(duì)輔導(dǎo)員、幼兒園主任等參加。

　　2、會(huì)議由校長(zhǎng)主持。

　　3、一般每學(xué)期四次，期初、期未各一次，期中二次。

　　4、會(huì)議主要討論研究上級(jí)行政部門的重要指示，討論學(xué)校工作計(jì)劃、工作總結(jié)和學(xué)校有關(guān)重事項(xiàng)。

　�。ㄋ模�黨員會(huì)

　　1、參加人員：全體黨員。

　　2、會(huì)議由支部書(shū)記或其他支部領(lǐng)導(dǎo)主持。

　　3、會(huì)議定期每月一次，視情況可臨時(shí)召開(kāi)。

　　4、會(huì)議內(nèi)容：學(xué)習(xí)交流、黨建、教育工作研究等。

　　（五）負(fù)責(zé)教師會(huì)議

　　1、參加人員：負(fù)責(zé)教師、校長(zhǎng)、教導(dǎo)主任、總務(wù)主任等人員參加。

　　2、會(huì)議由校長(zhǎng)主持。

　　3、會(huì)議一般每月一次，視情況可臨時(shí)召開(kāi)。

　　4、①討論問(wèn)題，布置工作。

　�、趨R報(bào)、交流工作情況。

　　③學(xué)習(xí)討論、制訂計(jì)劃。

　　（六）德育領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議

　　1、參加會(huì)議人員：班主任、教導(dǎo)主任、校長(zhǎng)、支部書(shū)記、負(fù)責(zé)教師、少先隊(duì)總輔導(dǎo)員等。

　　2、會(huì)議由校長(zhǎng)主持。

　　3、會(huì)議每月召開(kāi)一次，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)。

　　4、會(huì)議內(nèi)容：

　�、賹W(xué)習(xí)貫徹上級(jí)有關(guān)德育工作指示和學(xué)校德育計(jì)劃，并通過(guò)班主任、總輔導(dǎo)員貫徹執(zhí)行。

　�、诜治鰧W(xué)生的傾向和計(jì)劃實(shí)施中存在的問(wèn)題，研究制訂解決問(wèn)題的措施。

　�、勐�(tīng)取班主任和有關(guān)人員的匯報(bào)，討論德育工作中重問(wèn)題。

　�、芙M織學(xué)習(xí)教育理論和有關(guān)經(jīng)驗(yàn)文章，提高認(rèn)識(shí)水平和工作能力。

　�、莶贾霉ぷ鳌�

　�。ㄆ撸┙萄薪M長(zhǎng)會(huì)議

　　1、參加人員：教導(dǎo)正副主任、教研組長(zhǎng)或校長(zhǎng)參加。

　　2、會(huì)議由教導(dǎo)主任主持。

　　3、會(huì)議一學(xué)期開(kāi)三次（期初、期中、期末）必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)。

　　4、會(huì)議內(nèi)容：

　�、賹W(xué)習(xí)、貫徹上級(jí)有關(guān)教學(xué)工作指示和學(xué)校教學(xué)工作計(jì)劃。

　�、诮Y(jié)合工作任務(wù)，學(xué)習(xí)教學(xué)理論和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高認(rèn)識(shí)水平和工作能力。

　�、塾懻摻虒W(xué)工作中的`重問(wèn)題，聽(tīng)取教研組長(zhǎng)匯報(bào)并布置工作。

　�。ò耍┘议L(zhǎng)會(huì)議

　　以班級(jí)或年級(jí)組為單位召開(kāi)，由班主任或年級(jí)組長(zhǎng)主持，通報(bào)班級(jí)和學(xué)校工作情況，征求家長(zhǎng)意見(jiàn)，一般一學(xué)期召開(kāi)一次。

　�。ň牛�學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　1、學(xué)習(xí)，每周二小時(shí)，隔周安排一次集中學(xué)習(xí)，另一次為分散學(xué)習(xí)。

　　2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（含教研活動(dòng)），每周二小時(shí)，隔周安排一次集體活動(dòng)，另一次為分散活動(dòng)。

　　3、學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)活動(dòng)由負(fù)責(zé)教師和教研組長(zhǎng)做好出勤、學(xué)習(xí)和討論情況記錄。

　�。ㄊ�）教代會(huì)

　　1、參加人員：教職工代表、工會(huì)員。黨政領(lǐng)導(dǎo)列席參加。

　　2、會(huì)議由會(huì)主席團(tuán)主持。

　　3、一般每學(xué)期召開(kāi)一次。

　　4、會(huì)議內(nèi)容：

　�、儆懻摵屯ㄟ^(guò)學(xué)校的工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

　�、谪瀼貓�(zhí)行上級(jí)文件的`決議。

　　③通過(guò)和決定校內(nèi)重問(wèn)題（如學(xué)校內(nèi)部管理制度的和教師福利待遇方面的有關(guān)問(wèn)題）。

　　（十一）全體教師會(huì)

　　1、參加人員：全體教職工。

　　2、會(huì)議由校長(zhǎng)主持。

　　3、會(huì)議一學(xué)期定期開(kāi)三次（期初、期中、期末），不定期若干次。

　　4、會(huì)議內(nèi)容：

　�、賹W(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策，貫徹和執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的重要指示。

　�、诓贾脤W(xué)校教育、教學(xué)工作，聽(tīng)取學(xué)校工作總結(jié)和有關(guān)問(wèn)題的決定。

　�、弁ㄟ^(guò)有關(guān)決議。

　　（十二）少先隊(duì)輔導(dǎo)員工作會(huì)議

　　1、參加人員：各校少先隊(duì)輔導(dǎo)員（邀請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參加）。

　　2、會(huì)議由總輔導(dǎo)員主持。

　　3、會(huì)議每學(xué)期定期召開(kāi)三次（期初、期中、期未），視情況可臨時(shí)召開(kāi)。

　　4、會(huì)議內(nèi)容：

　　①學(xué)習(xí)上級(jí)文件和本校德育工作計(jì)劃。

　�、谟懻摵脱芯可傧汝�(duì)工作計(jì)劃和工作總結(jié)。

　　③檢查和評(píng)估計(jì)劃落實(shí)情況。

會(huì)議的管理制度14

　　第一條目的

　　一、為了規(guī)范、完善部門的會(huì)議安排及會(huì)議制度化，特制訂本部門會(huì)議制度。

　　第二條適用范圍

　　二、本制度適用于商務(wù)部各類會(huì)議。

　　第三條會(huì)議種類

　　三、商務(wù)部會(huì)議分為周工作例會(huì)、月工作例會(huì)、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、合同交底會(huì)、專題專項(xiàng)會(huì)議（工作討論、文件評(píng)審等）。

　　第三條會(huì)議組織制度

　　四、周工作例會(huì)、月工作例會(huì)、季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)為定期召開(kāi)，專題專項(xiàng)會(huì)議根據(jù)工作需要，由商務(wù)部負(fù)責(zé)安排、通知、協(xié)調(diào)其他相關(guān)部門參加，并負(fù)責(zé)主持和記錄。

　　第四條會(huì)議紀(jì)律要求

　　五、到會(huì)相關(guān)人員須準(zhǔn)時(shí)出席，未經(jīng)準(zhǔn)假不得遲到或缺席。手機(jī)應(yīng)設(shè)置為振動(dòng)提示（如無(wú)重要情況最好關(guān)機(jī)）。

　　第五條會(huì)議形式要求

　　七、每周一16:00召開(kāi)商務(wù)部周例會(huì)，對(duì)上周工作做出總結(jié)并對(duì)本周工作計(jì)劃進(jìn)行安排，對(duì)需要跨周完成的工作，需匯報(bào)工作進(jìn)度及完成情況。

　　八、每月五號(hào)前召開(kāi)商務(wù)部月工作例會(huì)（遇節(jié)假日順延），對(duì)上月工作進(jìn)行總結(jié)及當(dāng)月工作安排，對(duì)重大商務(wù)議題進(jìn)行部門內(nèi)部討論和部署。

　　九、每季度的第一周召開(kāi)季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，對(duì)上季度的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和匯報(bào)，討論、總結(jié)過(guò)程中存在的.問(wèn)題和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出應(yīng)對(duì)措施及解決辦法。

　　十、根據(jù)經(jīng)營(yíng)工作需要及時(shí)協(xié)調(diào)各部門，召開(kāi)各類專題專項(xiàng)會(huì)議，如招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)、合同交底會(huì)等，對(duì)專項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行研討，征求各部門意見(jiàn)和建議，完善和促進(jìn)經(jīng)營(yíng)工作的順利、有效進(jìn)行。

會(huì)議的管理制度15

　　第一章員工持股計(jì)劃的制定

　　第一條員工持股計(jì)劃遵循的基本原則

　�。ㄒ唬┮婪ê弦�(guī)原則

　　公司實(shí)施持股計(jì)劃，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地實(shí)施信息披露。任何人不得利用持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　�。ǘ�）自愿參與原則

　　公司實(shí)施持股計(jì)劃遵循自主決定，自愿參加，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制參加持股計(jì)劃。

　�。ㄈ�）利益共享原則

　　持股計(jì)劃下持有的標(biāo)的股票，于歸屬考核期內(nèi)根據(jù)歸屬考核期的考核情況分三期進(jìn)行歸屬。前述分期歸屬的機(jī)制有利于鼓勵(lì)核心管理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期服務(wù)，激勵(lì)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)達(dá)成，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

　　（四）風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)原則

　　持股計(jì)劃參與人盈虧自負(fù)，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。

　　第二條員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象及確定標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬﹨⒓訉�(duì)象確定的法律依據(jù)

　　公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，確定了本期持股計(jì)劃的參加對(duì)象名單，參與范圍為與公司或公司的子公司簽訂勞動(dòng)合同的員工。

　　（二）參加對(duì)象確定的標(biāo)準(zhǔn)

　　1、本期持股計(jì)劃的持有人根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見(jiàn)》《上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》確定。參與對(duì)象按照自愿參與、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則參加本員工持股計(jì)劃。

　　所有持有人均在公司或子公司任職，并與公司或子公司簽訂勞動(dòng)合同且領(lǐng)取薪酬。

　　2、美的集團(tuán)圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達(dá)、數(shù)智驅(qū)動(dòng)、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸，深化轉(zhuǎn)型，聚焦產(chǎn)品力與效率提升，企業(yè)盈利能力與經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)增強(qiáng)。公司的核心管理團(tuán)隊(duì)是保障公司戰(zhàn)略執(zhí)行、業(yè)績(jī)提升的決定力量，本期持股計(jì)劃參加對(duì)象應(yīng)符合下述標(biāo)準(zhǔn)之一：

　�。�1）公司除全球合伙人以外的副總裁及其他高管；

　�。�2）公司下屬單位總經(jīng)理；

　�。�3）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)與業(yè)績(jī)有重要影響的其他核心高層。

　　以上員工參加本員工持股計(jì)劃遵循公司自主決定、員工自愿參加的原則，不存在以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加的情形。

　�。ㄈ�）本期持股計(jì)劃持有人的范圍

　　本期持股計(jì)劃的總?cè)藬?shù)為55人，包括公司除全球合伙人以外的副總裁2人及其他高管2人，下屬單位總經(jīng)理和其他核心高層41人。參與本持股計(jì)劃的高管分別為李國(guó)林、王金亮、趙文心、江鵬。各持有人最終所歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益的額度及比例，將根據(jù)歸屬考核期單位業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成情況及持有人考核結(jié)果方可確定，屆時(shí)公司將會(huì)另行公告。

　�。ㄋ模﹨⒓訉�(duì)象的核實(shí)

　　公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本期持股計(jì)劃以及持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定出具法律意見(jiàn)。

　　（五）不存在持股5%以上股東、實(shí)際控制人參加本期持股計(jì)劃的情況。

　　第三條員工持股計(jì)劃資金來(lái)源、股票來(lái)源

　�。ㄒ唬┵Y金來(lái)源

　　1、本期持股計(jì)劃的資金來(lái)源為公司計(jì)提的持股計(jì)劃專項(xiàng)基金和高層部分績(jī)效獎(jiǎng)金，本期持股計(jì)劃資金總額為 15，909萬(wàn)元，約占公司 20__年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸母凈利潤(rùn)的 %。

　　2、本期持股計(jì)劃不存在公司向參與對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或?yàn)槠滟J款提供擔(dān)保的情況，也不涉及杠桿資金。

　　3、本期持股計(jì)劃不存在第三方為員工參加持股計(jì)劃提供獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼、兜底等安排。

　　（二）股票來(lái)源

　　持股計(jì)劃股票來(lái)源為受讓和持有美的集團(tuán)回購(gòu)專用證券賬戶回購(gòu)的股票。公司的回購(gòu)情況具體如下：

　　1、公司于 20xx年 2月 23日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》（以下簡(jiǎn)稱“20xx年回購(gòu)計(jì)劃”），同意公司以集中競(jìng)價(jià)的方式使用自有資金回購(gòu)部分公司股份，回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣 140元/股，回購(gòu)數(shù)量不超過(guò) 10，000萬(wàn)股且不低于 5，000萬(wàn)股，回購(gòu)的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃。根據(jù) 20__年 4月 3日公司披露的《關(guān)于公司回購(gòu)方案實(shí)施完成的公告》，公司已回購(gòu)股份 99，999，931股，回購(gòu)均價(jià)為xx元/股。

　　2、公司于 20xx年 3月 10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份方案的議案》（以下簡(jiǎn)稱“20xx年回購(gòu)計(jì)劃”），同意公司以集中競(jìng)價(jià)的方式使用自有資金回購(gòu)部分公司股份用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及/或員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格為不超過(guò)人民幣 70元/股，回購(gòu)金額為不超過(guò) 50億元且不低于 25億元，實(shí)施期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起 12個(gè)月內(nèi)。

　　第四條員工持股計(jì)劃的存續(xù)期、鎖定期、管理模式

　�。ㄒ唬┏止捎�(jì)劃的存續(xù)期

　　1、本期持股計(jì)劃存續(xù)期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起五年，存續(xù)期屆滿后，可由管理委員會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)審議通過(guò)后延長(zhǎng)。

　　2、如因公司股票停牌或者窗口期等情況，導(dǎo)致本期持股計(jì)劃所持有的公司股票無(wú)法在存續(xù)期屆滿前全部變現(xiàn)的，可由管理委員會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)審議通過(guò)后延長(zhǎng)。

　　（二）本期持股計(jì)劃的鎖定期

　　1、標(biāo)的股票的法定鎖定期為 12個(gè)月，自公告完成標(biāo)的股票受讓之日起計(jì)算。歸屬鎖定期滿后，本期持股計(jì)劃將嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。

　　2、本期持股計(jì)劃相關(guān)主體必須嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定，各方均不得利用本期持股計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱等證券欺詐行為。

　　上述敏感期是指：

　�。�1）公司定期報(bào)告公告前 30 日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前 30 日起至最終公告日；

　�。�2）公司業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 日內(nèi)；

　�。�3）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或進(jìn)入決策程序之日至依法披露后 2 個(gè)交易日內(nèi)；

　�。�4） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　3、本期持股計(jì)劃鎖定期合理性說(shuō)明

　　本期持股計(jì)劃鎖定期設(shè)定原則為激勵(lì)與約束對(duì)等。在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，鎖定期的設(shè)定可以在充分激勵(lì)員工的同時(shí)，對(duì)員工產(chǎn)生相應(yīng)的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達(dá)成公司此次員工持股計(jì)劃的目的，從而推動(dòng)公司進(jìn)一步發(fā)展。

　　（三）本期持股計(jì)劃的管理模式

　　本期持股計(jì)劃由公司自行管理。本期持股計(jì)劃設(shè)立后由公司自行管理。公司成立持股計(jì)劃管理委員會(huì)，代表持股計(jì)劃持有人行使股東權(quán)利，并對(duì)本持股計(jì)劃進(jìn)行日常管理，切實(shí)維護(hù)持股計(jì)劃持有人的合法權(quán)益。

　　第二章員工持股計(jì)劃的管理

　　第四條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)對(duì)實(shí)施員工持股計(jì)劃的決策

　�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)實(shí)施員工持股計(jì)劃。

　�。ǘ�）公司董事會(huì)在通過(guò)職工代表大會(huì)等組織充分征求員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)擬定和修改員工持股計(jì)劃，報(bào)股東大會(huì)審批，并在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)辦理員工持股計(jì)劃的其他相關(guān)事宜。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就對(duì)員工持股計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　�。ㄈ�）公司監(jiān)事會(huì)就員工持股計(jì)劃是否有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，是否損害上市公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本公司持股計(jì)劃發(fā)表意見(jiàn)。

　　第五條持有人會(huì)議

　　公司員工在認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃份額后即成為本計(jì)劃的持有人，持有人會(huì)議是員工持股計(jì)劃的內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體持有人組成。持有人均有權(quán)利參加持有人會(huì)議，并按其持有份額行使表決權(quán)。持有人可以親自出席持有人會(huì)議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會(huì)議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由持有人自行承擔(dān)。

　　持有人會(huì)議行使如下職權(quán)：

　　（1）選舉和更換員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)成員；

　�。�2）審議持股計(jì)劃的重大實(shí)質(zhì)性調(diào)整；

　　（3）法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的持股計(jì)劃持有人會(huì)議可以行使的其他職權(quán)。

　　第六條持有人會(huì)議的召集、審議內(nèi)容及表決程序

　�。ㄒ唬┏钟腥藭�(huì)議的召集

　　1、持有人會(huì)議由管理委員會(huì)主任負(fù)責(zé)召集和主持，管理委員會(huì)主任不能履行職務(wù)時(shí)，由其指派一名管理委員會(huì)委員負(fù)責(zé)召集和主持。

　　2、召開(kāi)持有人會(huì)議，管理委員會(huì)應(yīng)提前三天將書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。

　　3、書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

　　（1）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

　�。�2）會(huì)議的召開(kāi)方式；

　�。�3）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

　�。�4）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；

　　（5）會(huì)議表決所必需的會(huì)議材料；

　�。�6）持有人應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他持有人代為出席會(huì)議的要求； （7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

　　（8）發(fā)出通知的日期。

　　（1）每項(xiàng)提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)持有人進(jìn)行表決。主持人也可決定在會(huì)議全部提案討論完畢后一并提請(qǐng)與會(huì)持有人進(jìn)行表決，表決方式為書(shū)面表決。

　�。�2）持有人持有的每份計(jì)劃份額有一票表決權(quán)。

　　（3）持有人的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)持有人應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的.，視為棄權(quán)。

　�。�4）每項(xiàng)議案如經(jīng)提交有效表決票的持有人或其代理人所對(duì)應(yīng)的計(jì)劃份額的 1/2以上同意則視為表決通過(guò)，形成持有人會(huì)議的有效決議。

　　第七條持有人的權(quán)利和義務(wù)

　�。ㄒ唬┏钟腥说臋�(quán)利

　　1、參加或委派其代理人參加持有人會(huì)議，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

　　2、依照其持有的本期計(jì)劃份額享有本期計(jì)劃的權(quán)益；

　　3、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他權(quán)利。

　�。ǘ�）持有人的義務(wù)

　　1、本期計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人所持有的本期計(jì)劃份額不得用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)�；騼斶�債務(wù)；除本期計(jì)劃的規(guī)定外，持有人不得任意轉(zhuǎn)讓其持有本期計(jì)劃的份額，亦不得隨意申請(qǐng)退出本期計(jì)劃；

　　2、遵守本期計(jì)劃，履行其參與本期計(jì)劃所作出的全部承諾；

　　3、按持有的本期計(jì)劃份額承擔(dān)本期計(jì)劃的或有風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、按持有的本期計(jì)劃份額承擔(dān)本期計(jì)劃符合解鎖條件、股票處置時(shí)的法定股票交易稅費(fèi)，并自行承擔(dān)因參與本期計(jì)劃，以及本期計(jì)劃符合解鎖條件，股票處置后，依國(guó)家以及其他相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的稅收；

　　5、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第八條員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)

　　1、持股計(jì)劃設(shè)管理委員會(huì)，對(duì)持股計(jì)劃負(fù)責(zé)，是持股計(jì)劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

　　2、管理委員會(huì)由 3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任 1人。管理委員會(huì)委員均由持有人會(huì)議選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)主任由管理委員會(huì)以全體委員的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會(huì)委員的任期為該期持股計(jì)劃的存續(xù)期。

　　3、除應(yīng)由持有人大會(huì)審議的事項(xiàng)外，其余事項(xiàng)均由管理委員會(huì)審議，具體如下：

　　（1）依據(jù)持股計(jì)劃審查確定參與人員的資格、范圍、人數(shù)、額度；

　�。�2）制定及修訂持股計(jì)劃管理辦法；

　　（3）根據(jù)公司的考核結(jié)果決定持有人權(quán)益（份額）；

　　（4）持股計(jì)劃歸屬鎖定期屆滿后，辦理標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；

　　（5）參加股東大會(huì)，代表持股計(jì)劃行使股東權(quán)利，包括但不限于行使表決權(quán)、提案權(quán)、分紅權(quán)；

　�。�6）持股計(jì)劃的融資方式、金額以及其他與持股計(jì)劃融資相關(guān)的事項(xiàng)；

　　（7）其他日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。

　　4、管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)規(guī)定，并維護(hù)本期計(jì)劃持有人的合法權(quán)益，確保本期計(jì)劃的資產(chǎn)安全，對(duì)本期計(jì)劃負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

　�。�1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本期計(jì)劃的財(cái)產(chǎn)；

　　（2）不得挪用本期計(jì)劃資金；

　�。�3）未經(jīng)管理委員會(huì)同意，不得將本期計(jì)劃資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

　�。�4）未經(jīng)持有人會(huì)議同意，不得將本期計(jì)劃資金借貸給他人或者以本期計(jì)劃財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

　�。�5）不得利用其職權(quán)損害本期計(jì)劃利益。

　　管理委員會(huì)委員違反忠實(shí)義務(wù)給本期計(jì)劃造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　5、管理委員會(huì)主任行使下列職權(quán)：

　�。�1）主持持有人會(huì)議和召集、主持管理委員會(huì)會(huì)議；

　�。�2）督促、檢查持有人會(huì)議、管理委員會(huì)決議的執(zhí)行；

　�。�3）管理委員會(huì)授予的其他職權(quán)。

　　6、管理委員會(huì)不定期召開(kāi)會(huì)議，由管理委員會(huì)主任召集，于會(huì)議召開(kāi) 3日前書(shū)面通知全體管理委員會(huì)委員。全體管理委員會(huì)委員對(duì)表決事項(xiàng)一致同意的可以以通訊方式召開(kāi)和表決。

　　7、代表 10%以上份額的持有人、1/3以上管理委員會(huì)委員，可以提議召開(kāi)管理委員會(huì)臨時(shí)會(huì)議。管理委員會(huì)主任應(yīng)當(dāng)自接到提議后 5日內(nèi)，召集和主持管理委員會(huì)議。

　　8、管理委員會(huì)召開(kāi)臨時(shí)管理委員會(huì)會(huì)議的通知方式為：郵件、電話、傳真或?qū)Ｈ怂统龅确绞�；通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)前 2日。

　　9、管理委員會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

　�。�1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

　�。�2）會(huì)議期限；

　�。�3）事由及議題；

　�。�4）發(fā)出通知的日期。

　　10、管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的管理委員會(huì)委員出席方可舉行。管理委員會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會(huì)委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。管理委員會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票制。

　　11、管理委員會(huì)決議表決方式為記名投票表決。管理委員會(huì)會(huì)議在保障管理委員會(huì)委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真、郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)管理委員會(huì)委員簽字。

　　12、管理委員會(huì)會(huì)議，應(yīng)由管理委員會(huì)委員本人出席；管理委員會(huì)委員因故不能出席，可以書(shū)面委托其他管理委員會(huì)委員代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會(huì)委員的權(quán)利。管理委員會(huì)委員未出席管理委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

　　13、管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的管理委員會(huì)委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　14、管理委員會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

　�。�1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

　�。�2）管理委員會(huì)委員出席情況；

　　（3）會(huì)議議程；

　　（4）管理委員會(huì)委員發(fā)言要點(diǎn)；

　�。�5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

　　管理委員會(huì)會(huì)議所形成的決議及會(huì)議記錄應(yīng)報(bào)董事會(huì)備案。

　　第九條公司融資時(shí)本期計(jì)劃的參與方式

　　本期持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，由本期持股計(jì)劃的管理委員會(huì)商議是否參與融資及資金的解決方案，并提交本期持股計(jì)劃的持有人會(huì)議審議。

　　第三章員工持股計(jì)劃的變更、終止及權(quán)益處置辦法

　　第十條員工持股計(jì)劃的權(quán)益分配及權(quán)益處置

　�。ㄒ唬┏止捎�(jì)劃股份存續(xù)期內(nèi)的權(quán)益的歸屬

　　根據(jù)歸屬考核期公司業(yè)績(jī)及單位業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成情況及持有人考核結(jié)果分三期將對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票權(quán)益歸屬至合伙人，歸屬的具體額度比例將根據(jù)各持有人考核結(jié)果確定。

　　持有人在歸屬考核期的考核結(jié)果均達(dá)標(biāo)的情況下，持有人每期歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益比例如下：第一期歸屬40%標(biāo)的股票額度權(quán)益，第二期及第三期分別歸屬30%標(biāo)的股票額度權(quán)益。第一期及第二期歸屬給持有人的標(biāo)的股票權(quán)益的鎖定期為自該期標(biāo)的股票權(quán)益歸屬至持有人名下之日起至第三期標(biāo)的股票歸屬至持有人名下之日為止，第三期歸屬給持有人的標(biāo)的股票權(quán)益自歸屬至持有人名下之日起即可流通，無(wú)鎖定期。

　　若依據(jù)歸屬考核期，單位業(yè)績(jī)目標(biāo)達(dá)成情況及持有人考核結(jié)果確定的合伙人對(duì)應(yīng)歸屬的標(biāo)的股票的額度小于公司計(jì)提專項(xiàng)基金并通過(guò)專項(xiàng)資管計(jì)劃受讓的標(biāo)的股票額度，則剩余超出部分的標(biāo)的股票及其對(duì)應(yīng)的分紅（如有）由持股計(jì)劃管理委員會(huì)無(wú)償收回，并在持股計(jì)劃期滿前擇機(jī)售出，售出收益返還公司。

　　本期持股計(jì)劃項(xiàng)下的公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為歸屬考核期內(nèi)20xx年和20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于20%及20xx年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于18%，并依據(jù)歸屬考核期持有人所在單位以及個(gè)人的考核結(jié)果確定其對(duì)應(yīng)歸屬的標(biāo)的股票額度。

　　若該期持股計(jì)劃下公司在歸屬考核期各期業(yè)績(jī)考核指標(biāo)達(dá)成且持有人在歸屬考核期內(nèi)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果在B級(jí)及以上，所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評(píng)為“優(yōu)秀”的，則持有人方可以享有該期持股計(jì)劃項(xiàng)下按照上述規(guī)則歸屬到其名下全部的標(biāo)的股票權(quán)益；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評(píng)為“合格”的，持有人方可以享有該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益中的80%，另外20%標(biāo)的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評(píng)為“一般”的，持有人方可以享有該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益中的65%，另外35%標(biāo)的股票權(quán)益由公司享有；若所在單位層面歸屬考核期年度責(zé)任制考評(píng)為“較差”的，持有人不再享受該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬到其名下的標(biāo)的股票權(quán)益。

　　若公司在歸屬考核期各期業(yè)績(jī)考核指標(biāo)均未達(dá)成，則該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益均全部歸屬于公司享有，所有持有人不再享受該期持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益。

　　如本期持股計(jì)劃存在剩余未分配標(biāo)的股票及其對(duì)應(yīng)的分紅（如有）將全部歸公司所有。

　�。ǘ�）本期持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的權(quán)益分配

　　1、持有人按照本持股計(jì)劃確定的規(guī)則完成標(biāo)的股票權(quán)益歸屬后，由管理委員會(huì)集中出售標(biāo)的股票，將收益按持有人歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益進(jìn)行分配。如存在剩余未分配的標(biāo)的股票及其對(duì)應(yīng)的分紅（如有），也將統(tǒng)一出售，收益歸公司所有。

　　2、公司實(shí)施本期持股計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及稅收等問(wèn)題，按相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件執(zhí)行。持有人因參加持股計(jì)劃所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅，應(yīng)將股票售出扣除所得稅后的剩余收益分配給持有人

　　3、持有人與資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)須嚴(yán)格遵守市場(chǎng)交易規(guī)則，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于信息敏感期不得買賣股票的規(guī)定。

　�。ㄈ�）持股計(jì)劃股份權(quán)益處置

　　1、在本期計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除本期計(jì)劃約定的情況外，持有人所持有的本期計(jì)劃份額不得轉(zhuǎn)讓、退出、用于抵押或質(zhì)押、擔(dān)�；騼斶�債務(wù)。

　　2、持股計(jì)劃下的標(biāo)的股票的分紅收益歸持有人所有，并按持有人根據(jù)本期持股計(jì)劃確定的其所歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益進(jìn)行分配。

　　3、在存續(xù)期內(nèi)，除另有規(guī)定外，持有人不得要求對(duì)持股計(jì)劃的權(quán)益進(jìn)行分配。

　　4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利時(shí)，新取得的股份一并鎖定，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或者以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖日與相對(duì)應(yīng)股票相同。

　�。ㄋ模┏钟腥说淖兏�和終止

　　1、在本期持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生如下情形之一的，管理委員會(huì)無(wú)償收回持有人根據(jù)考核情況對(duì)應(yīng)的全部標(biāo)的股票權(quán)益（無(wú)論該等權(quán)益是否已經(jīng)歸屬給持有人），并有權(quán)決定分配給其他持有人。

　�。�1）觸犯“公司紅線”。

　�。�2）歸屬完成前離任，離任審計(jì)過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)任期內(nèi)有重大違規(guī)事項(xiàng)。

　　（3）存在管理委員會(huì)認(rèn)定的嚴(yán)重違反公司內(nèi)部管理制度等其它損害公司利益的情形。

　　出現(xiàn)上述情形之一，各持有人在本持股計(jì)劃項(xiàng)下的高層部分績(jī)效獎(jiǎng)金亦無(wú)須返還各持有人。

　　2、當(dāng)持有人離職后因違反競(jìng)業(yè)限制、因離職后查明的觸犯“公司紅線”或重大工作問(wèn)題給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司有權(quán)要求持有人返回其在本持股計(jì)劃項(xiàng)下歸屬的全部標(biāo)的股票權(quán)益。該情形下，該等收回的標(biāo)的股票權(quán)益所對(duì)應(yīng)的高層部分績(jī)效獎(jiǎng)金亦無(wú)須返還各持有人。

　　3、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人職務(wù)發(fā)生變更或離職，以致不再符合參與持股計(jì)劃的人員資格的，由管理委員會(huì)無(wú)償收回持有人在本期持股計(jì)劃下尚未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益（已經(jīng)歸屬給持有人的標(biāo)的股票權(quán)益，由持有人繼續(xù)享有）。該等收回的標(biāo)的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將各持有人在本持股計(jì)劃項(xiàng)下未歸屬標(biāo)的股票權(quán)益對(duì)應(yīng)的高層部分績(jī)效獎(jiǎng)金返還給各持有人。

　　4、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人符合相關(guān)政策且經(jīng)公司批準(zhǔn)正常退休，且在歸屬前未從事與公司相同業(yè)務(wù)的投資及任職，可按在崗時(shí)間折算可歸屬部分，剩余未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益，由管理委員會(huì)無(wú)償收回，該等收回的標(biāo)的股票權(quán)益將全部歸公司所有。該情形下，公司仍須將剩余未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益中所對(duì)應(yīng)的本持股計(jì)劃項(xiàng)下剩余的高層部分績(jī)效獎(jiǎng)金返還給各持有人。

　　5、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，持有人發(fā)生重大疾病離職或因公事務(wù)喪失勞動(dòng)能力或因公死亡的，由管理委員會(huì)決定其持股計(jì)劃標(biāo)的股票權(quán)益的處置方式，在歸屬鎖定期屆滿后，由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)全額賣出后分配給該持有人或其合法繼承人。

　　6、持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，除上述情形之外，因其他情形導(dǎo)致存在未歸屬的持股計(jì)劃標(biāo)的股票權(quán)益的，未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益由管理委員會(huì)無(wú)償收回或決定分配給其他持有人，但公司仍須將未歸屬的標(biāo)的股票權(quán)益中所對(duì)應(yīng)的本持股計(jì)劃項(xiàng)下的高層部分績(jī)效獎(jiǎng)金返還給各持有人。

　　（五）員工持股計(jì)劃期滿后股份的處置辦法

　　員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿之后，員工持股計(jì)劃賬戶均為貨幣資金時(shí)，本期持股計(jì)劃可提前終止。

　　本期持股計(jì)劃的存續(xù)期，可由管理委員會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)審議通過(guò)后延長(zhǎng)。

　　本期持股計(jì)劃存續(xù)期屆滿且不展期的，存續(xù)期屆滿后 30 個(gè)工作日內(nèi)完成清算，由管理委員會(huì)將收益按持有人歸屬標(biāo)的股票額度的比例進(jìn)行分配。

　　第四章股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的具體事項(xiàng)

　　第十一條股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與持股計(jì)劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)： 1、授權(quán)董事會(huì)辦理持股計(jì)劃的變更和終止；

　　2、授權(quán)董事會(huì)決定持股計(jì)劃專項(xiàng)基金提取的比例；

　　3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；

　　4、授權(quán)董事會(huì)辦理持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜； 5、授權(quán)董事會(huì)辦理持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

　　6、授權(quán)董事會(huì)對(duì)持股計(jì)劃托管機(jī)構(gòu)的變更作出決定；

　　7、持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，在實(shí)施年度內(nèi)，若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對(duì)持股計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整。

　　第五章附則

　　第十二條董事會(huì)與股東大會(huì)審議通過(guò)持股計(jì)劃不意味著持有人享有繼續(xù)在公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位服務(wù)的權(quán)利，不構(gòu)成公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位對(duì)持有人聘用期限的承諾，公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位與持有人的勞動(dòng)關(guān)系仍按公司或下屬經(jīng)營(yíng)單位與持有人簽訂的勞動(dòng)合同執(zhí)行。

　　第十三條持有人參與持股計(jì)劃所產(chǎn)生的稅負(fù)應(yīng)按國(guó)家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由持有人承擔(dān)。

　　第十四條本持股計(jì)劃自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　第十五條本持股計(jì)劃的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

【會(huì)議的管理制度】相關(guān)文章：

會(huì)議管理制度07-13

會(huì)議管理制度07-30

會(huì)議的管理制度11-05

【熱門】會(huì)議管理制度06-13

【熱】會(huì)議管理制度06-16

會(huì)議管理制度(優(yōu)秀)09-30

會(huì)議保密管理制度07-13

會(huì)議管理制度及流程12-27

公司會(huì)議管理制度06-26