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監(jiān)事會(huì)管理制度（通用14篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國(guó)家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的監(jiān)事會(huì)管理制度，希望能夠幫助到大家。
監(jiān)事會(huì)管理制度 1
為規(guī)范公司運(yùn)作，完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會(huì)工作效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證劵法》、《股票發(fā)行與管理暫行條例》和《集團(tuán)有限公司憲法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度：
一、工作定位與目標(biāo)
監(jiān)事會(huì)是股東會(huì)常設(shè)的投資發(fā)展監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表股東會(huì)對(duì)公司和項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、投資管理和經(jīng)營(yíng)管理，承擔(dān)著公司經(jīng)營(yíng)管理和項(xiàng)目投資發(fā)展的監(jiān)督管理責(zé)任；同時(shí)，還承擔(dān)著對(duì)股東資本運(yùn)作、保值增值的管理責(zé)任。通過(guò)行使資金管理、項(xiàng)目管理、投資管理、目標(biāo)管理等四大管理職能，建立健全公司的資金管理體系、投資管理體系、項(xiàng)目管理體系、融資發(fā)展體系和目標(biāo)管理體系，對(duì)關(guān)系公司和項(xiàng)目生存與發(fā)展的重要領(lǐng)域，實(shí)行有效的監(jiān)督控制，組織建立起公司機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作模式。
二、工作制度與要求
為切實(shí)有效履行管資金、管項(xiàng)目、管投資的工作職能，監(jiān)事會(huì)實(shí)行股東會(huì)和股東會(huì)主席的領(lǐng)導(dǎo)下的“監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)、監(jiān)事分管”的工作制度，以確保股東會(huì)和股東會(huì)主席制定的各項(xiàng)戰(zhàn)略方針的有效執(zhí)行。
�。ㄒ唬┍O(jiān)事長(zhǎng)
1、根據(jù)股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的工作要求，結(jié)合公司及項(xiàng)目發(fā)展需要，主持召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，分析工作情況和形勢(shì)，深層次地剖析存在的困難及問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的具體辦法和措施。
2、經(jīng)常帶著問(wèn)題或課題，深入實(shí)際，調(diào)查研究，組織開(kāi)展監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)管好資金、管好項(xiàng)目與管好投資。
3、有計(jì)劃、有目的地組織開(kāi)展監(jiān)督事會(huì)的日常工作，對(duì)公司和項(xiàng)目各項(xiàng)重要工作進(jìn)行有效地管理；
4、以對(duì)高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和責(zé)任心，認(rèn)真做好各類收發(fā)文件的審批、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的簽署以及其他重要事項(xiàng)的處理；
5、在努力完成上述工作的同時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)還要完成股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
�。ǘ┵Y金管理監(jiān)事
1、認(rèn)真領(lǐng)略股東管資金的思路，制定股東和企業(yè)的資金管理制度，確保股東和企業(yè)的資金安全與保值增值。
2、根據(jù)股東會(huì)的資金經(jīng)營(yíng)理念，制定股東資金經(jīng)營(yíng)借貸方案、投資融資方案、利潤(rùn)分配方案，報(bào)股東會(huì)審批后組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)股東資金經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)與投資收益的最大化。
3、根據(jù)公司與項(xiàng)目的投資計(jì)劃和招商引資計(jì)劃，綜合制定股東資金的融資計(jì)劃及融資方案，確保企業(yè)的資金來(lái)源安全可靠，避免資金短缺造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4、管理好股東及投資者的出資材料與檔案，確保股東與投資者的股權(quán)、債權(quán)等合法權(quán)益不受損失和侵占；管理好借貸合同及投資、融資檔案，保障資金安全、控制資金成本和提高經(jīng)營(yíng)效益。
5、實(shí)行資金收支兩條線管理，制定資金的.統(tǒng)收定支管理制度，確保公司和項(xiàng)目所有的資金收入及時(shí)上繳、所有的資金使用嚴(yán)格按照股東批準(zhǔn)的預(yù)算、結(jié)算方案執(zhí)行。
6、組織制定股東和企業(yè)的資金管理制度與財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督管理公司管理資金和項(xiàng)目投資資金的使用，審查批復(fù)企業(yè)和董事會(huì)上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告與資金使用報(bào)告；
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理，為公司培養(yǎng)一批專業(yè)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍，為企業(yè)和項(xiàng)目的發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。
�。ㄈ╉�(xiàng)目管理監(jiān)事
1、認(rèn)真領(lǐng)略股東管項(xiàng)目的思路，制定項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理模式，保障項(xiàng)目資源的合理利用和項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。
2、根據(jù)股東會(huì)的項(xiàng)目管理理念，制定項(xiàng)目投資、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的可行性方案及工作計(jì)劃，報(bào)股東會(huì)審批后組織實(shí)施，確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，并實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。
3、組織制定項(xiàng)目的投資計(jì)劃與投資目標(biāo)，報(bào)股東會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行，并對(duì)項(xiàng)目投資的進(jìn)度與結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督管理，以確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)嚴(yán)格按照股東會(huì)的預(yù)定方向穩(wěn)步發(fā)展。
4、組織制定項(xiàng)目的招商引資計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)銷售計(jì)劃及工作目標(biāo)，報(bào)股東會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行，確保項(xiàng)目投資資金來(lái)源充足和投資資本的及時(shí)回籠，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，及時(shí)獲取投資收益回報(bào)。
5、組織制定公司土地受讓、規(guī)劃和使用方案，依法獲取土地使用權(quán)，組織相關(guān)部門對(duì)土地進(jìn)行合理開(kāi)發(fā)利用與運(yùn)營(yíng)管理，確保土地的保值增值。
6、組織制定公司物業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理和經(jīng)營(yíng)管理，確保公司固定資產(chǎn)不受侵占或損失，制定合理的、科學(xué)的資產(chǎn)銷售、租賃、轉(zhuǎn)讓、出讓與合作經(jīng)營(yíng)方案，確保資產(chǎn)的保值增值。
7、組織制定項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案、營(yíng)銷策劃方案與招商引資方案，審定批復(fù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，控制項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
�。ㄋ模┩顿Y管理監(jiān)事
1、認(rèn)真領(lǐng)略股東管投資的思路，制定企業(yè)、項(xiàng)目投資及投資管理模式，控制投資風(fēng)險(xiǎn)與保障投資收益最大化。
2、制定下發(fā)企業(yè)和項(xiàng)目各項(xiàng)投資活動(dòng)的月度、年度目標(biāo)，并監(jiān)督執(zhí)行，確保各項(xiàng)投資活動(dòng)按既定目標(biāo)和工作計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施，及時(shí)解決處理各項(xiàng)投資活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題。
3、建立公司投資立項(xiàng)管理制度，科學(xué)評(píng)估、準(zhǔn)確判斷立項(xiàng)方案的必要性、可行性、收益預(yù)期及風(fēng)險(xiǎn)程度，確保投資方案科學(xué)、合理、必要、可行。
4、建立項(xiàng)目投資預(yù)決算管理制度，控制投資成本，并依托合同準(zhǔn)確對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資及配套投資進(jìn)行投資預(yù)決算，為股東會(huì)和股東會(huì)主席提供決策服務(wù)。
5、建立項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系，事前對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；事中對(duì)投資過(guò)程與進(jìn)度進(jìn)行跟蹤管理，防范風(fēng)險(xiǎn)；事后對(duì)投資成果進(jìn)行管理，并做投資效益評(píng)估和利用成果。
6、建立公司與項(xiàng)目投資資金管理制度，準(zhǔn)確判斷和審批各項(xiàng)投資付款計(jì)劃，確保投資資金使用達(dá)到投資目的，組織投資成本和投資利潤(rùn)的清算工作，為股東會(huì)和股東會(huì)主席提供決策服務(wù)。
7、建立公司和項(xiàng)目投資合同管理體系，統(tǒng)籌制定各種合同模式，依托合同對(duì)各項(xiàng)投資活動(dòng)進(jìn)行管理，確保股東與投資者及時(shí)獲取各項(xiàng)投資收益，有效避免合法權(quán)益受非法侵害。
監(jiān)事會(huì)管理制度 2
依據(jù)國(guó)務(wù)院《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》、《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)國(guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股骨干企業(yè)監(jiān)事會(huì)派駐暫行辦法〉的通知》，為規(guī)范派駐企業(yè)監(jiān)事會(huì)（辦事處）的工作，制定本制度。
一、派駐監(jiān)事會(huì)（辦事處）日常工作制度
1．派駐的監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)稱國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)辦事處，辦事處主任由派出監(jiān)事會(huì)主席兼任。辦事處是自治區(qū)國(guó)資委的內(nèi)部管理單位，辦事處成員包括組成同一監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事和工勤人員。
2．監(jiān)事會(huì)（辦事處）的管理工作要服從和服務(wù)于監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查工作。主要是負(fù)責(zé)辦事處人員的思想政治工作、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和日常管理工作，并負(fù)責(zé)本監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)的專職工作人員的日常管理工作。
3．監(jiān)事會(huì)（辦事處）成立中國(guó)共產(chǎn)黨的基層組織（黨支部），負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)和黨員教育工作，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)辦事處人員執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的情況進(jìn)行督促和檢查。
4．監(jiān)事會(huì)主席（辦事處主任）負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的全面工作，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。監(jiān)事會(huì)主席因故不能履行職責(zé)時(shí)，指定一名監(jiān)事暫時(shí)負(fù)責(zé)。
5．監(jiān)事會(huì)（辦事處）應(yīng)建立工作、學(xué)習(xí)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的記錄和考核制度。每年定期對(duì)辦事處成員的思想政治、業(yè)務(wù)工作、廉潔自律等方面的情況和表現(xiàn)作出考核評(píng)價(jià)。
6．監(jiān)事會(huì)主席可根據(jù)工作需要和專職監(jiān)事的條件，提出辦事處成員的調(diào)整和任免建議。
7．監(jiān)事會(huì)（辦事處）實(shí)行重要工作和重大情況的請(qǐng)示報(bào)告制度。對(duì)辦事處工作和人員的重要情況和問(wèn)題，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)及時(shí)向委主管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會(huì)工作處負(fù)責(zé)同志報(bào)告。
8．監(jiān)事會(huì)主席（辦事處主任）參加會(huì)議，應(yīng)根據(jù)會(huì)議的內(nèi)容和要求，及時(shí)向辦事處成員傳達(dá)，并組織貫徹實(shí)施。
9．監(jiān)事會(huì)（辦事處）成員應(yīng)嚴(yán)格遵守請(qǐng)銷假制度。監(jiān)事會(huì)主席參加非監(jiān)事會(huì)工作的公務(wù)活動(dòng)和會(huì)議，或因非監(jiān)事會(huì)工作需單獨(dú)離開(kāi)工作地外出時(shí)，應(yīng)事先向委主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假�；顒�(dòng)結(jié)束后，應(yīng)向委主管領(lǐng)導(dǎo)銷假：辦事處成員離崗三天以內(nèi)的，須報(bào)經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)。離崗三天以上的，要辦理書面請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席簽署意見(jiàn)后，報(bào)監(jiān)事會(huì)工作處備案。
10．監(jiān)事會(huì)主席、專職監(jiān)事在辦理請(qǐng)假手續(xù)時(shí)，應(yīng)將保持聯(lián)系的方式告知監(jiān)事會(huì)工作處或辦事處在崗的同志。假期結(jié)束因故不能回崗的，提前報(bào)告并在假后補(bǔ)辦手續(xù)。
11．擅自離崗而耽誤工作的，以違反紀(jì)律處理，由辦事處提出處理意見(jiàn)，報(bào)監(jiān)事會(huì)工作處，按干部管理權(quán)限及規(guī)定處理。
12．監(jiān)事會(huì)（辦事處）要建立全員學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，通過(guò)集體學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式，做到能掌握和應(yīng)用從事企業(yè)監(jiān)督檢查工作必須的經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律等方面的專業(yè)知識(shí)和技能。每月至少組織一次集體學(xué)習(xí)或研討。
13．監(jiān)事會(huì)（辦事處）成員應(yīng)積極參加委組織的政治活動(dòng)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
14．監(jiān)事會(huì)（辦事處）工作應(yīng)堅(jiān)持“兩手抓，兩手都要硬”。辦事處黨的基層組織（黨支部）要確實(shí)做好黨的建設(shè)和思想政治工作，并按上級(jí)黨組織的規(guī)定和要求組織好黨的組織生活會(huì)和民主生活會(huì)。
15．監(jiān)事會(huì)（辦事處）成員必須認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的保密制度、信訪制度以及確保監(jiān)事會(huì)有效工作的各項(xiàng)規(guī)定。
16．未經(jīng)自治區(qū)國(guó)資委批準(zhǔn)和授權(quán)，監(jiān)事會(huì)（辦事處）工作人員不得以組織或個(gè)人名義與新聞媒體進(jìn)行與工作有關(guān)的聯(lián)系，不得發(fā)表與監(jiān)督檢查工作、監(jiān)督檢查事項(xiàng)和企業(yè)商業(yè)秘密有關(guān)的.談話、答記者問(wèn)和文章，不得公開(kāi)撰寫、發(fā)表與國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)企業(yè)監(jiān)督檢查工作規(guī)定以及與《公司法》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》相悖的談話或文章。
17．監(jiān)事會(huì)（辦事處）成員必須嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家規(guī)定的各級(jí)職干部向組織報(bào)告事項(xiàng)的制度和規(guī)定。
18．監(jiān)事會(huì)（辦事處）應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)工作處和自治區(qū)國(guó)資委有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。
二、會(huì)議制度
�。ㄒ唬┍O(jiān)事會(huì)主席會(huì)議制度
1．監(jiān)事會(huì)主席會(huì)議由自治區(qū)國(guó)資委負(fù)責(zé)主持召開(kāi)，各監(jiān)事會(huì)主席參加。監(jiān)事會(huì)主席因故不能參加時(shí)，可指定專職監(jiān)事參加。必要時(shí)可召開(kāi)監(jiān)事會(huì)主席擴(kuò)大會(huì)議。
2．監(jiān)事會(huì)主席會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，如工作需要可臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。
3．監(jiān)事會(huì)主席會(huì)議議題由會(huì)議主持人或監(jiān)事會(huì)主席提出，自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處負(fù)責(zé)具體安排會(huì)議，并提前將會(huì)議內(nèi)容通知參會(huì)人員。
4．監(jiān)事會(huì)主席會(huì)議的主要內(nèi)容：
�。�1）學(xué)習(xí)傳達(dá)中央、自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府的重要文件、講話、會(huì)議精神；
�。�2）交流溝通監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查工作進(jìn)度情況；
�。�3）研究總結(jié)對(duì)企業(yè)監(jiān)督檢查工作的經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)；
�。�4）研究提出對(duì)企業(yè)監(jiān)督檢查工作有關(guān)規(guī)定修改完善的建議；
�。�5）交流溝通監(jiān)事會(huì)日常管理工作情況；
�。�6）研究監(jiān)事會(huì)管理工作中的其他重要問(wèn)題；
�。�7）其他需由監(jiān)事會(huì)主席會(huì)議研究的問(wèn)題。
5．自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處指定人員作會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，并印發(fā)各參會(huì)人員。
6．自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)議意見(jiàn)的組織協(xié)調(diào)工作。
（二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度
1．監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和全體監(jiān)事參加，監(jiān)事會(huì)主席和監(jiān)事均有表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事包括專職監(jiān)事和兼職監(jiān)事。
召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)將會(huì)議議題至少提前一天通知監(jiān)事會(huì)成員。
2．監(jiān)事會(huì)會(huì)議一般每年至少召開(kāi)兩次。下列情況可以召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：
�。�1）根據(jù)監(jiān)督檢查工作的需要，監(jiān)事會(huì)主席提議；
（2）半數(shù)以上監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席同意；
�。�3）自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及自治區(qū)國(guó)資委委托、授權(quán)或要求召開(kāi)。
3．監(jiān)事會(huì)會(huì)議的主要內(nèi)容和任務(wù)：
（1）審核、修訂監(jiān)事會(huì)年度監(jiān)督檢查工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查工作方案；
�。�2）審定監(jiān)事會(huì)對(duì)被監(jiān)督企業(yè)的監(jiān)督檢查報(bào)告、監(jiān)督檢查情況與建議和專項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告；
�。�3）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為并提議需要由監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定的監(jiān)督檢查工作的其他事項(xiàng)。
4．監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席因故不能履行職務(wù)，由監(jiān)事會(huì)主席委托一名監(jiān)事召集和主持。
5．監(jiān)事會(huì)會(huì)議須經(jīng)表決方式?jīng)Q定的事項(xiàng)，實(shí)行一人一票的表決制度。
6．監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)的工作人員經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)，根據(jù)工作需要可以列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)聘請(qǐng)的工作人員無(wú)表決權(quán)。
7．監(jiān)事會(huì)會(huì)議（包括臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，下同）一般在有三分之二及以上監(jiān)事出席會(huì)議時(shí)方可舉行。
8．監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定的一般事項(xiàng)，可經(jīng)與會(huì)監(jiān)事協(xié)商討論通過(guò)，也可經(jīng)與會(huì)監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意表決通過(guò)。但監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定以下事項(xiàng)，須經(jīng)三分之二及以上與會(huì)監(jiān)事表決通過(guò)：
�。�1）審定以監(jiān)事會(huì)名義向自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)國(guó)資委提出的正式請(qǐng)示和報(bào)告；
（2）提出對(duì)重大專項(xiàng)檢查事項(xiàng)、問(wèn)題和違法違紀(jì)案件的定性、結(jié)論，以及對(duì)案件和涉案人員的處理意見(jiàn)和建議；
�。�3）提出對(duì)被監(jiān)督企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)懲、任免建議；
（4）監(jiān)事會(huì)主席提議的重要工作、重要問(wèn)題、重大事項(xiàng)；
�。�5）研究、部署和辦理自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府、自治區(qū)國(guó)資委交辦的重大事項(xiàng)。
9．監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
10．監(jiān)事會(huì)會(huì)議作出的重要決定須形成會(huì)議紀(jì)要。與會(huì)監(jiān)事對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)有原則性不同意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)在會(huì)議紀(jì)要中說(shuō)明。
11．監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席簽署后，報(bào)自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處備案。監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)有原則性不同意見(jiàn)時(shí)，可以書面形式向自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處報(bào)告，也可以直接向自治區(qū)國(guó)資委報(bào)告。
12．監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄為機(jī)密級(jí)以上的文件資料，需按國(guó)家保密規(guī)定進(jìn)行保管和使用。
13．監(jiān)事會(huì)應(yīng)將監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄等文件資料及時(shí)立卷歸檔，并按規(guī)定交由監(jiān)事會(huì)工作處集中保管。
14．監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事和列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其他人員必須對(duì)會(huì)議作出的決定、決議以及會(huì)議的其他內(nèi)容保密，不得向監(jiān)事會(huì)成員以外的其他任何人泄露。
三、工作聯(lián)絡(luò)制度
1．監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)工作主要是指在企業(yè)監(jiān)督檢查工作中，監(jiān)事會(huì)需要與自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)事會(huì)工作處）及自治區(qū)國(guó)資委內(nèi)部有關(guān)處室的工作聯(lián)系（以下簡(jiǎn)稱對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò)），以及與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系（以下簡(jiǎn)稱對(duì)外聯(lián)絡(luò)）。
2．監(jiān)事會(huì)應(yīng)與監(jiān)事會(huì)工作處保持及時(shí)、順暢的工作聯(lián)系。
�。�1）一般情況下，監(jiān)事會(huì)每月向監(jiān)事會(huì)工作處書面通報(bào)一次情況，重大、緊急事項(xiàng)應(yīng)立即書面報(bào)告。
（2）監(jiān)事會(huì)人員離開(kāi)工作地前兩天，應(yīng)將離開(kāi)及離開(kāi)后的安排報(bào)告監(jiān)事會(huì)工作處。
3．監(jiān)事會(huì)與自治區(qū)國(guó)資委內(nèi)部處室的對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)，可由監(jiān)事會(huì)直接進(jìn)行，也可通過(guò)監(jiān)事會(huì)工作處協(xié)調(diào)安排。但涉及組織、紀(jì)檢部門需監(jiān)事會(huì)配合進(jìn)行的工作，如對(duì)被監(jiān)督企業(yè)人員的考核、任免、獎(jiǎng)懲、案件核查和紀(jì)律檢查等，須經(jīng)監(jiān)事會(huì)工作處協(xié)調(diào)安排。對(duì)工作結(jié)果需正式辦文函復(fù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)工作處商監(jiān)事會(huì)共同辦理。
4．監(jiān)事會(huì)以自治區(qū)國(guó)資委名義對(duì)外聯(lián)絡(luò)的事項(xiàng)，由監(jiān)事會(huì)工作處負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、歸口辦理。
5．監(jiān)事會(huì)向有關(guān)部門和單位提供被監(jiān)督檢查企業(yè)或其負(fù)責(zé)人的情況時(shí)，須先經(jīng)監(jiān)事會(huì)工作處核準(zhǔn)和安排。監(jiān)事會(huì)向調(diào)查單位所提供的文字材料，須經(jīng)監(jiān)事會(huì)工作處核證，并經(jīng)自治區(qū)國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)同意。
6．監(jiān)事會(huì)在企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督工作期間，需與政府及有關(guān)部門進(jìn)行工作聯(lián)絡(luò)的，應(yīng)由監(jiān)事會(huì)工作處協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。
7．監(jiān)事會(huì)承辦自治區(qū)人民政府交辦的重大事項(xiàng)，需組織聯(lián)合工作組進(jìn)行工作時(shí)，由監(jiān)事會(huì)商監(jiān)事會(huì)工作處提出聯(lián)合工作組組建方案，經(jīng)自治區(qū)國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由監(jiān)事會(huì)工作處負(fù)責(zé)聯(lián)系、組織、協(xié)調(diào)、安排落實(shí)，并與監(jiān)事會(huì)一起辦理組建聯(lián)合工作組的事宜。聯(lián)合工作組組建后，由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的辦理。
8．對(duì)企業(yè)黨政主要負(fù)責(zé)人涉嫌違法違紀(jì)的問(wèn)題，在基本核清事實(shí)后，由監(jiān)事會(huì)向監(jiān)事會(huì)工作處提出專題報(bào)告，經(jīng)自治區(qū)國(guó)資委批準(zhǔn)后，按干部管理權(quán)限，將報(bào)告移交相應(yīng)的紀(jì)檢、司法部門。移交后的后續(xù)工作，由監(jiān)事會(huì)工作處商監(jiān)事會(huì)辦理。
（1）涉及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人違紀(jì)問(wèn)題，按企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的管理權(quán)限，分別移交自治區(qū)國(guó)資委紀(jì)委或自治區(qū)紀(jì)委。
�。�2）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員和有關(guān)人員涉嫌犯罪的問(wèn)題，按法律的規(guī)定移交自治區(qū)檢察院或地方檢察機(jī)關(guān)。
�。�3）涉及企業(yè)人員經(jīng)濟(jì)詐騙等公安部門受理范圍的案件，按法律規(guī)定移交公安部門。
9．監(jiān)事會(huì)與地方黨政機(jī)關(guān)的工作關(guān)系。
�。�1）監(jiān)事會(huì)工作與企業(yè)所在地黨政機(jī)關(guān)沒(méi)有工作關(guān)系時(shí)，不向地方黨政機(jī)關(guān)通報(bào)或請(qǐng)示監(jiān)事會(huì)的工作。
�。�2）監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查工作中涉及到企業(yè)所在地黨政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人或單位的問(wèn)題時(shí)，不直接向當(dāng)?shù)攸h政機(jī)關(guān)、政法部門移交、轉(zhuǎn)送所涉及材料，由監(jiān)事會(huì)工作處按程序辦理。
10．監(jiān)事會(huì)需聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與監(jiān)事會(huì)工作時(shí)，由監(jiān)事會(huì)提出報(bào)告，經(jīng)自治區(qū)國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由監(jiān)事會(huì)工作處按照有關(guān)規(guī)定和程序辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)，監(jiān)事會(huì)不得自行聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)，也不得自行邀請(qǐng)專家、學(xué)者參加、參與和介入監(jiān)事會(huì)的工作。
11．監(jiān)事會(huì)要依照本辦法建立相應(yīng)的監(jiān)事會(huì)聯(lián)絡(luò)工作制度和程序，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)，確定專人負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)事宜。
本制度由自治區(qū)國(guó)資委監(jiān)事會(huì)工作處負(fù)責(zé)解釋。
監(jiān)事會(huì)管理制度 3
第一章總則
第一條為進(jìn)一步完善云浮市云安區(qū)國(guó)有企業(yè)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》）、國(guó)務(wù)院《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》、廣東省國(guó)資委《關(guān)于印發(fā)廣東省國(guó)資委派出監(jiān)事會(huì)管理暫行規(guī)定》等規(guī)定，結(jié)合云浮市云安區(qū)國(guó)有企業(yè)實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度適用范圍為云安區(qū)政府出資的或其授權(quán)區(qū)屬相關(guān)部門履行出資人職責(zé)的國(guó)有企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。
第三條本制度所稱監(jiān)事會(huì)，是指按照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和公司章程設(shè)立的，代表公司出資人對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)。
監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、其他相關(guān)法律、行政法規(guī)以及本辦法和公司章程的規(guī)定履行職責(zé)。
第四條出資人依法對(duì)監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)派出的監(jiān)事會(huì)主席和監(jiān)事進(jìn)行評(píng)價(jià)。
第二章監(jiān)事會(huì)組成
第五條國(guó)有獨(dú)資企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員不得少于5人，其中職工監(jiān)事的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會(huì)主席和委派監(jiān)事由出資人委派或推薦，并履行相關(guān)程序；職工監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席同意，監(jiān)事會(huì)成員可兼任公司所屬企業(yè)的監(jiān)事；監(jiān)事會(huì)主席兼任公司所屬企業(yè)的監(jiān)事，須經(jīng)出資人同意。
公司董事、高級(jí)管理人員不得擔(dān)任公司監(jiān)事。
經(jīng)出資人同意，規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。
第六條監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿前不得無(wú)故解除其職務(wù)。每屆期滿后，經(jīng)出資人同意可以連選連任。
第七條監(jiān)事的任職資格：
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持原則，公道正直，具有高度的政治覺(jué)悟和高尚的職業(yè)操守；忠于職守，樂(lè)于奉獻(xiàn)，具有維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)益、保障國(guó)有資產(chǎn)安全的責(zé)任心和使命感。
�。ǘ┦煜げ⒛軌蜇瀼貓�(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管規(guī)章制度及公司章程；具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、審計(jì)、法律或經(jīng)濟(jì)管理方面的專業(yè)知識(shí)，熟悉企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作；具有較強(qiáng)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、綜合分析判斷、文字表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立開(kāi)展工作。
�。ㄈ⿶�(ài)崗敬業(yè)，勤勉履職，具有勤奮工作、踏實(shí)肯干的工作態(tài)度和勤于思考、勇于探索的工作熱情。
（四）清正廉潔，誠(chéng)實(shí)守信，具有防腐拒變、遠(yuǎn)離誘惑的堅(jiān)定信念和自覺(jué)規(guī)范個(gè)人日常行為的自控能力。
（五）遵紀(jì)守法，嚴(yán)于律己，嚴(yán)格遵守國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)事會(huì)的工作紀(jì)律和工作制度。
第八條有下列情形之一的，不得擔(dān)任監(jiān)事：
�。ㄒ唬o(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者。
（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利的。
�。ㄈ⿹�(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的。
�。ㄋ模⿹�(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的。
�。ㄎ澹┮騻�(gè)人原因所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)?。
監(jiān)事在任職期間出現(xiàn)本條所列情形的，按規(guī)定程序免除其職務(wù)。
第三章監(jiān)事會(huì)職責(zé)
第九條監(jiān)事會(huì)履行下列職責(zé)：
（一）檢查公司及其所屬企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管制度、公司章程及其他規(guī)章制度的情況；檢查公司“三重一大”事項(xiàng)決策及運(yùn)作的規(guī)范情況；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題提出預(yù)警和報(bào)告；檢查公司財(cái)務(wù)，包括查閱公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料（含會(huì)計(jì)核算信息系統(tǒng)）及與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，必要時(shí)可向公司董事、高級(jí)管理人員及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢；通過(guò)與年報(bào)審計(jì)等咨詢機(jī)構(gòu)溝通，了解公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度建設(shè)情況。
�。ǘ⿲�(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)董事、高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)行為和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議；對(duì)違反國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管制度、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出處理或罷免建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正，并報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。
�。ㄈ┍O(jiān)督、評(píng)價(jià)公司資產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)效益、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同執(zhí)行、內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范、產(chǎn)權(quán)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)及運(yùn)行、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等情況。
（四）列席董事會(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他相關(guān)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議，對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
�。ㄎ澹┒ㄆ诮M織所屬企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議；依據(jù)公司章程對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行檢查；指導(dǎo)所屬企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作；對(duì)公司擬向所屬企業(yè)委派、推薦的監(jiān)事人選提出意見(jiàn)。
（六）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定及出資人交辦的其他工作。
第十條監(jiān)事會(huì)主席履行下列職責(zé)：
（一）列席公司黨委會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)議其他相關(guān)會(huì)議。
（二）閱知公司文件。
�。ㄈ┱偌椭鞒直O(jiān)事會(huì)會(huì)議；主持監(jiān)事會(huì)日常工作，審定、簽署監(jiān)事會(huì)報(bào)告和其他重要文件，向監(jiān)事會(huì)成員傳達(dá)有關(guān)精神。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)與公司董事、高級(jí)管理人員的聯(lián)系與溝通。
�。ㄎ澹┙M織實(shí)施監(jiān)事會(huì)決議。
�。┙M織對(duì)公司重大事項(xiàng)的監(jiān)督、檢查和報(bào)告。
（七）代表監(jiān)事會(huì)向出資人報(bào)告工作。
�。ò耍┩瓿沙鲑Y人交辦的其他工作。
第十一條監(jiān)事履行下列職責(zé)：
�。ㄒ唬┰诒O(jiān)事會(huì)主席領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展日常監(jiān)督工作，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)。
�。ǘ﹨⒓颖O(jiān)事會(huì)會(huì)議，充分發(fā)表意見(jiàn)和真實(shí)表達(dá)意思，并嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議。
除履行上述監(jiān)事職責(zé)外，監(jiān)事還應(yīng)履行下列職責(zé)：
�。ㄒ唬┝邢径聲�(huì)會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他相關(guān)會(huì)議。
（二）協(xié)助監(jiān)事會(huì)主席處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)，確保監(jiān)事會(huì)工作正常運(yùn)行。
�。ㄈ┩瓿沙鲑Y人、監(jiān)事會(huì)主席交辦的其他工作。
第四章監(jiān)事會(huì)監(jiān)督形式
第十二條監(jiān)事會(huì)監(jiān)督主要包括日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查兩種形式。
�。ㄒ唬┤粘１O(jiān)督：主要通過(guò)閱知公司文件、檢查公司財(cái)務(wù)、查閱業(yè)務(wù)資料、參加重要會(huì)議、調(diào)查研究、約談走訪等方式，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)提醒，對(duì)公司日常運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，特別是對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)檢查：主要針對(duì)公司重大事項(xiàng)決策、制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)質(zhì)量、資金運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況等具體事項(xiàng)，全面深入地開(kāi)展監(jiān)督和檢查，并出具檢查報(bào)告。
第十三條公司應(yīng)支持監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)，并向監(jiān)事會(huì)提供監(jiān)督所必需的各類信息。
�。ㄒ唬┕径聲�(huì)和經(jīng)營(yíng)班子及有關(guān)部門應(yīng)向監(jiān)事會(huì)及時(shí)提供真實(shí)、完整的業(yè)務(wù)資料，并向監(jiān)事會(huì)公開(kāi)公司財(cái)務(wù)信息。
�。ǘ┕竟蓶|（大）會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)和其他有關(guān)會(huì)議材料。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)、法律等社會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第十四條公司不得拒絕、阻礙監(jiān)事會(huì)履行規(guī)定的職責(zé)。對(duì)拒絕、無(wú)故拖延向監(jiān)事會(huì)提供財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況等有關(guān)資料，隱匿、篡改、偽造重要情況和有關(guān)資料，阻礙監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)，負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予紀(jì)律處分，直至撤銷職務(wù)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第五章監(jiān)事會(huì)會(huì)議
第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議是監(jiān)事會(huì)依法履行監(jiān)督職責(zé)的重要方式，分為定期會(huì)議、日常會(huì)議和專題會(huì)議。
（一）監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議：每年至少召開(kāi)兩次，一般在公司年度（半年度）董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議召開(kāi)后10個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)，主要審核公司年度（半年度）財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)質(zhì)量狀況，分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況，討論監(jiān)事會(huì)年度（半年度）工作計(jì)劃、預(yù)算、總結(jié)、監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告等。
監(jiān)事要求召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席決定；當(dāng)三分之一以上監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)。
�。ǘ┍O(jiān)事會(huì)日常會(huì)議：監(jiān)事會(huì)溝通信息、研究工作和開(kāi)展日常工作的會(huì)議。
（三）監(jiān)事會(huì)專題會(huì)議：監(jiān)事會(huì)在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中，就有關(guān)專題事項(xiàng)或重大監(jiān)督事項(xiàng)召開(kāi)的會(huì)議。
第十六條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前5天書面通知全體監(jiān)事。通知應(yīng)寫明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，如有表決事項(xiàng)的，應(yīng)附相關(guān)材料。監(jiān)事如有議案需要在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上提出討論的，應(yīng)在監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)前３天以書面形式送達(dá)監(jiān)事會(huì)，并由監(jiān)事會(huì)主席審定。
監(jiān)事會(huì)可以邀請(qǐng)公司董事、董事會(huì)秘書、經(jīng)營(yíng)班子成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議原則上以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)，在保證與會(huì)監(jiān)事能真實(shí)、充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，也可以采用通訊方式。但年度監(jiān)事會(huì)會(huì)議以及三分之一以上監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)的其它監(jiān)事會(huì)會(huì)議，必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。
第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)作詳細(xì)的書面記錄。記錄應(yīng)包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、與會(huì)監(jiān)事姓名、會(huì)議議程、監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)、決議表決方式和結(jié)果等，并載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名。與會(huì)監(jiān)事和列席會(huì)議的監(jiān)事會(huì)記錄員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決事項(xiàng)應(yīng)得到全體監(jiān)事半數(shù)以上同意方可通過(guò)；會(huì)議的表決，應(yīng)采取記名表決方式，每位監(jiān)事有一票表決權(quán)。
第二十條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)形成書面文件，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在決議上簽名，并由監(jiān)事會(huì)主席簽發(fā)。
第二十一條監(jiān)事應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議致使公司利益遭受損失的，參與決議的監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)的責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該成員可免除責(zé)任。
第六章監(jiān)事會(huì)報(bào)告
第二十二條監(jiān)事會(huì)報(bào)告是監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的重要載體，根據(jù)內(nèi)容不同可分為工作報(bào)告、監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告、專項(xiàng)檢查報(bào)告和重大事項(xiàng)報(bào)告四類。監(jiān)事會(huì)報(bào)告經(jīng)監(jiān)事會(huì)成員討論通過(guò)，由監(jiān)事會(huì)主席簽署，報(bào)送出資人。
（一）工作報(bào)告：指監(jiān)事會(huì)年度（半年度）工作計(jì)劃、總結(jié)等。
（二）監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告：指對(duì)公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層年度履職情況、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，通過(guò)綜合分析，提出意見(jiàn)建議的報(bào)告。
（三）專項(xiàng)檢查報(bào)告：指監(jiān)事會(huì)開(kāi)展各種專項(xiàng)檢查形成的報(bào)告，內(nèi)容包括檢查事項(xiàng)的情況說(shuō)明、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及意見(jiàn)建議等內(nèi)容。
�。ㄋ模┲卮笫马�(xiàng)報(bào)告：指監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)讓出資人知曉的公司重大事項(xiàng)或情況的報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)行為已經(jīng)或有可能危及國(guó)有資產(chǎn)安全、造成國(guó)有資產(chǎn)流失或者侵害國(guó)有資產(chǎn)所有者權(quán)益以及監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告的其他緊急情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向出資人專項(xiàng)報(bào)告。如情況緊急，可先行口頭報(bào)告，事后補(bǔ)送書面報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)報(bào)告主送出資人，可根據(jù)實(shí)際情況抄送相關(guān)部門。
第二十三條監(jiān)事會(huì)主席專報(bào)是監(jiān)事會(huì)主席以個(gè)人名義向出資人直接報(bào)送的公司重大、緊急、突發(fā)情況的報(bào)告。主要包括：
�。ㄒ唬┕竞凸绢I(lǐng)導(dǎo)人員在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
（二）公司已經(jīng)或可能造成國(guó)有資產(chǎn)重大損失的情況。
�。ㄈ┕局卮鬀Q策、重大經(jīng)營(yíng)行為等需要出資人知曉的情況。
�。ㄋ模┕厩趾β毠ず戏�(quán)益的情況。
�。ㄎ澹┍O(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為需要專項(xiàng)報(bào)告的其他事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)主席專報(bào)以及時(shí)性為原則，實(shí)行一事一報(bào)；對(duì)緊急、突發(fā)的重大事項(xiàng)，可先行口頭報(bào)告，事后補(bǔ)送書面報(bào)告。
第二十四條監(jiān)事報(bào)告是指在監(jiān)事會(huì)主席因故不能履職、監(jiān)事會(huì)不能正常運(yùn)作或其他特殊情況下，監(jiān)事認(rèn)為必要時(shí)，可以個(gè)人名義對(duì)某些重大事項(xiàng)或意見(jiàn)建議向出資人報(bào)告。
第七章監(jiān)事會(huì)評(píng)價(jià)與管理
第二十五條監(jiān)事會(huì)主席和委派監(jiān)事的評(píng)價(jià)由出資人組織實(shí)施，職工監(jiān)事的評(píng)價(jià)由公司職工代表大會(huì)負(fù)責(zé)。
第二十六條監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守監(jiān)事會(huì)工作紀(jì)律。主要包括：
�。ㄒ唬┍仨殞�(duì)監(jiān)督檢查內(nèi)容保密，不得泄露公司的商業(yè)秘密，直至該秘密成為公開(kāi)信息。
（二）必須對(duì)發(fā)現(xiàn)的公司重大違法違紀(jì)問(wèn)題如實(shí)上報(bào)，不得隱匿不報(bào)，不得與公司串通編造虛假報(bào)告。
�。ㄈ┎坏美寐殭�(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得在公司中為自己、親友或者他人謀取私利。
�。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)主席和委派監(jiān)事不得接受公司的任何報(bào)酬。公司及其所屬企業(yè)有權(quán)對(duì)監(jiān)事的違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督、檢舉。
第二十七條任期屆滿，監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)其本屆工作情況進(jìn)行總結(jié)，監(jiān)事應(yīng)對(duì)其本人本屆的工作情況進(jìn)行總結(jié)，完成任期總結(jié)報(bào)告。出資人對(duì)委派或推薦的監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事進(jìn)行任期考核，決定是否繼續(xù)委派或推薦。職工監(jiān)事的任期考核和任免由公司職工代表大會(huì)按規(guī)定程序辦理。
第二十八條監(jiān)事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反國(guó)家相關(guān)法律、行政法規(guī)、國(guó)資監(jiān)管制度或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任，并解除其監(jiān)事職務(wù)。
第八章附則
第二十九條公司應(yīng)為監(jiān)事會(huì)提供必要的辦公場(chǎng)所、辦公用品，以及監(jiān)事會(huì)開(kāi)展正常工作所需要的工作條件。
第三十條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的經(jīng)費(fèi)由公司承擔(dān)，列入公司年度預(yù)算并單獨(dú)核算。監(jiān)事會(huì)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)報(bào)出資人備案，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)后使用。
第三十一條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)建立健全《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)部管理制度及工作制度，其中《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》應(yīng)報(bào)出資人備案。
第三十二條本制度由云安區(qū)財(cái)政局（國(guó)資辦）負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條本制度自發(fā)文之日起施行。我區(qū)其他有關(guān)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作管理制度與本制度有抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。本制度未盡事項(xiàng)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例》、廣東省國(guó)資委《關(guān)于印發(fā)廣東省國(guó)資委派出監(jiān)事會(huì)管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)管理制度 4
第一條為促進(jìn)本會(huì)健康有序發(fā)展，規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作，根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)和本會(huì)章程，結(jié)合本會(huì)實(shí)際，制定本制度。
第二條本會(huì)設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是會(huì)員大會(huì)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在會(huì)員大會(huì)閉會(huì)期間監(jiān)督理事會(huì)，對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)。依照國(guó)家法律、法規(guī)和本會(huì)章程的規(guī)定行使職權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
第三條監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)和本會(huì)章程，忠實(shí)、勤勉履行職責(zé)。
第四條監(jiān)事通過(guò)會(huì)員大會(huì)從會(huì)員中選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)成員為三人以上、不超過(guò)九人，且為單數(shù)。
監(jiān)事會(huì)選舉一名監(jiān)事?lián)伪O(jiān)事長(zhǎng)，監(jiān)事不得與理事以上人員來(lái)自同一單位。會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、理事和財(cái)務(wù)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五條監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，經(jīng)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議后，以書面形式向理事會(huì)發(fā)出整改建議，理事會(huì)應(yīng)按整改建議規(guī)定的時(shí)間和要求進(jìn)行整改并反饋。
理事會(huì)未及時(shí)糾正和反饋，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要的，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)會(huì)議作出決定。
第六條監(jiān)事任期與理事任期相同。監(jiān)事長(zhǎng)連續(xù)任期不得超過(guò)兩屆。
第七條監(jiān)事會(huì)每三個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)決定或者三分之二以上監(jiān)事提議，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上監(jiān)事出席方可召開(kāi)，其決議須經(jīng)到會(huì)監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)方為有效。
第八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(一)會(huì)議召開(kāi)的'日期、地點(diǎn)和召集人；
(二)出席監(jiān)事名單；
(三)會(huì)議議程；
(四)監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。
監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后三日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議紀(jì)要中對(duì)其意見(jiàn)作出記載，由秘書處按規(guī)定保管。
第九條本會(huì)三分之一以上會(huì)員或者三分之二以上監(jiān)事，可以向監(jiān)事會(huì)提議罷免監(jiān)事長(zhǎng)。罷免提議一經(jīng)提出，應(yīng)當(dāng)在20日內(nèi)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議進(jìn)行表決。
對(duì)罷免監(jiān)事長(zhǎng)有異議的，可以向會(huì)員大會(huì)提出申訴，由秘書處負(fù)責(zé)接收辦理。
第十條監(jiān)事有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)罷免職務(wù):
(一)不執(zhí)行本會(huì)會(huì)員大會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；
(二)受到刑事處罰的；
(三)被列入違法失信名單的。
罷免監(jiān)事職務(wù)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)(臨時(shí))會(huì)議進(jìn)行表決，秘書處應(yīng)在三十日內(nèi)書面通知其本人，并在本會(huì)網(wǎng)站公告。
第十一條監(jiān)事有下列情形之一的，其職務(wù)自行終止:
(一)任期屆滿的；
(二)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的；
(三)無(wú)正當(dāng)理由連續(xù)三次不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議的；
(四)監(jiān)事在一年內(nèi)兩次無(wú)故不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議或任期內(nèi)累計(jì)五次不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議的。
監(jiān)事職務(wù)自動(dòng)終止的，秘書處應(yīng)在三十日內(nèi)書面通知其本人，并在本會(huì)網(wǎng)站公告。
第十二條監(jiān)事有利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益，以及其他損害本會(huì)利益，拒不履行監(jiān)事職責(zé)，或者有違反法律法規(guī)和政策、本會(huì)章程等行為的，監(jiān)事會(huì)在調(diào)查核實(shí)后應(yīng)當(dāng)責(zé)令其暫停履行職責(zé)，并提請(qǐng)會(huì)員大會(huì)罷免其監(jiān)事職務(wù)。
第十三條本制度未盡事宜根據(jù)《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)和政策、本會(huì)章程執(zhí)行。
第十四條本制度經(jīng)20XX年11月27日福建省工程監(jiān)理與項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)第六屆第一次會(huì)員大會(huì)（理事會(huì)）表決通過(guò)后生效，由會(huì)員大會(huì)解釋。
監(jiān)事會(huì)管理制度 5
為了更好地規(guī)范天中第一城西苑物業(yè)區(qū)域的管理，讓廣大業(yè)主對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作有更好的了解和支持、配合，特制定本規(guī)約。
第一條 定義
監(jiān)事會(huì)：天中第一城西苑業(yè)主監(jiān)事會(huì)。
業(yè)委會(huì)：天中第一城西苑業(yè)主委員會(huì)。
物業(yè)：管理天中第一城西苑物業(yè)的企業(yè)。
業(yè)主：在天中第一城西苑擁有房屋所有權(quán)的公民或其它組織。
第二條 監(jiān)事會(huì)的組成。
監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成；設(shè)主任1名。
第三條 監(jiān)事會(huì)的宗旨。
依據(jù)業(yè)主大會(huì)的決定、決議或授權(quán)，堅(jiān)持 “公正、公平、獨(dú)立” 的原則，監(jiān)事業(yè)主大會(huì)決議、決定的執(zhí)行情況；監(jiān)督物業(yè)服務(wù)企業(yè)履行物業(yè)服務(wù)合同的情況、物業(yè)服務(wù)質(zhì)量情況；監(jiān)督業(yè)委會(huì)及其委員的工作情況；維護(hù)廣大業(yè)主的合法權(quán)益，促進(jìn)本物業(yè)區(qū)域業(yè)主自我管理依法、有序、良好的進(jìn)行。
第四條 監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
1. 列席業(yè)主委員會(huì)會(huì)議；
2. 了解業(yè)主大會(huì)決議、決定的執(zhí)行情況，了解業(yè)主委員會(huì)及其委員的工作情況；
3. 了解物業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)履行物業(yè)服務(wù)合同的情況；
4. 以專題報(bào)告形式向業(yè)主大會(huì)報(bào)告監(jiān)督物業(yè)專項(xiàng)維修資金和共有部分收益的使用情況；
5. 組織對(duì)業(yè)主委員會(huì)及委員的工作進(jìn)行年度評(píng)議；
6. 對(duì)于評(píng)議滿意率低于50%的業(yè)主委員會(huì)成員，報(bào)業(yè)主大會(huì)或業(yè)主代表大會(huì)按相關(guān)規(guī)定和法定程序終止其委員資格；
7. 了解業(yè)主委員會(huì)及其委員、業(yè)主代表違反管理規(guī)約、議事規(guī)則、工作規(guī)則等規(guī)章制度的行為或不稱職行為，向街道，社區(qū)和業(yè)主大會(huì)反映；
8. 制定任期內(nèi)的工作計(jì)劃，報(bào)業(yè)主大會(huì)備案；
9. 向業(yè)主大會(huì)報(bào)告工作，匯報(bào)物業(yè)管理監(jiān)督工作的實(shí)施情況；業(yè)主大會(huì)閉會(huì)期間，以簡(jiǎn)報(bào)形式公示日常工作；
10. 建立接待制度，接受業(yè)主和物業(yè)使用人的咨詢、投訴和監(jiān)督，及時(shí)了解業(yè)主、物業(yè)使用人的意見(jiàn)和建議，向業(yè)主委員會(huì)、業(yè)主大會(huì)反映，或者提出建議和意見(jiàn)；
11. 業(yè)主大會(huì)賦予的其他職責(zé)。
第五條 監(jiān)事會(huì)的權(quán)限。
1. 監(jiān)事會(huì)在主管街道辦、主管社區(qū)及其他相關(guān)政府部門或組織的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)或監(jiān)督管理下，依法和依據(jù)授權(quán)獨(dú)立開(kāi)展工作，履行職責(zé)，對(duì)業(yè)主大會(huì)和業(yè)主代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，其工作不受任何外界因素的`干擾或影響。
2. 監(jiān)事會(huì)對(duì)本物業(yè)區(qū)域物業(yè)管理的監(jiān)督工作的具體計(jì)劃，方案、步驟、方法、措施等有決策權(quán)和實(shí)施權(quán)；對(duì)本物業(yè)區(qū)域物業(yè)管理的其他工作無(wú)決策和實(shí)施權(quán)，但可向業(yè)主委員會(huì)提出建議。
3. 對(duì)業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事違反本規(guī)則，具有不作為、營(yíng)私舞弊等不稱職行為的，可啟動(dòng)業(yè)主大會(huì)或業(yè)主代表大會(huì)程序，向業(yè)主大會(huì)或業(yè)主代表大會(huì)提出對(duì)其的停職或罷免請(qǐng)求。
第六條 義務(wù)
監(jiān)事會(huì)及其成員履行以下義務(wù)：
1.堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正反映問(wèn)題。
2.認(rèn)真行使和完成街辦、社區(qū)和業(yè)主的合理化建議以及監(jiān)事會(huì)規(guī)約所監(jiān)督的事項(xiàng)。
3.積極參加業(yè)委會(huì)和街辦、社區(qū)等組織的有關(guān)活動(dòng)。
4.與業(yè)委會(huì)共同遵守雙方所達(dá)成的共識(shí)或規(guī)約等。
第七條 監(jiān)事會(huì)的工作制度。
1. 監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議至少每月召開(kāi)一次；兩名或含兩名以上的監(jiān)事、50%或以上的業(yè)主代表、50戶或以上的業(yè)主，可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議。決定工作事項(xiàng)時(shí)采取少數(shù)服從多數(shù)的原則。
2. 監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三名或以上的監(jiān)事出席，方為有效。
3. 監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記錄議題、與會(huì)人員名單，涉及議題的簡(jiǎn)要事實(shí)經(jīng)過(guò)、與會(huì)監(jiān)事的意見(jiàn)，等等。
4. 監(jiān)事會(huì)的請(qǐng)求、建議、意見(jiàn)、報(bào)告等，須經(jīng)三名或以上的監(jiān)事表決贊成，方能通過(guò)。
5.建立學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。監(jiān)事會(huì)定期開(kāi)展集體學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身建設(shè)。積極參加街辦、社區(qū)或有關(guān)部門組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。
6.實(shí)行工作報(bào)告制度。監(jiān)事會(huì)每年向街辦、社區(qū)、業(yè)主代表會(huì)議或業(yè)主大會(huì)報(bào)告工作。街辦、社區(qū)要加強(qiáng)對(duì)小區(qū)監(jiān)事會(huì)的工作指導(dǎo)，通過(guò)調(diào)查核實(shí)、集體會(huì)審等形式，協(xié)調(diào)和幫助解決業(yè)監(jiān)會(huì)的困難和問(wèn)題。
7.建立工作臺(tái)賬制度。監(jiān)事會(huì)每次開(kāi)展工作，都應(yīng)認(rèn)真對(duì)待、如實(shí)記錄，工作臺(tái)賬列入檔案以備查閱。
8.建立保障制度。監(jiān)事會(huì)與業(yè)委會(huì)應(yīng)有相同的固定辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)備，做到牌子、印章齊全，制度張貼公示。在街辦和社區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)監(jiān)事會(huì)、業(yè)委會(huì)的賬(財(cái))務(wù)統(tǒng)一管理，工作經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等經(jīng)有關(guān)方面審批后，方可在小區(qū)物業(yè)共有部分經(jīng)營(yíng)所得或相關(guān)渠道中同支，支出情況定期在小區(qū)內(nèi)公示，接受業(yè)主監(jiān)督。
9.建立申訴救助制度。監(jiān)事會(huì)在受到無(wú)理阻撓或不公正待遇導(dǎo)致無(wú)法正常開(kāi)展工作時(shí)，或其成員受到打擊報(bào)復(fù)的，可以向街辦、社區(qū)和紀(jì)委反映情況，有關(guān)部門要及時(shí)協(xié)調(diào)和處理。
第八條 監(jiān)事會(huì)主任的職責(zé)權(quán)限。
1. 召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；
2. 主持制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和實(shí)施方案，制定日常工作制度；
3. 參加業(yè)主大會(huì)，代表業(yè)主監(jiān)事會(huì)向業(yè)主大會(huì)匯報(bào)工作；
4. 指派監(jiān)事參加業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)會(huì)議、業(yè)主小組會(huì)議，或承擔(dān)其他專項(xiàng)工作；
5. 組織了解本物業(yè)區(qū)域業(yè)主大會(huì)決議、決定的執(zhí)行情況，組織了解業(yè)主委員會(huì)及其委員的工作情況，組織了解業(yè)主代表的工作情況；
6. 組織草擬監(jiān)事會(huì)提交業(yè)主大會(huì)的請(qǐng)求、建議和意見(jiàn)；
7. 履行業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的職責(zé)。
第九條 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的職責(zé)。
1. 參加業(yè)主監(jiān)事會(huì)會(huì)議；
2. 參與制定業(yè)主監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和實(shí)施方案、制定日常工作制度；
3. 根據(jù)指派參加業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)會(huì)議、業(yè)主小組會(huì)議；
4．參與了解本物業(yè)區(qū)域業(yè)主大會(huì)決議、決定的執(zhí)行情況，了解業(yè)主委員會(huì)及其委員的工作情況，了解業(yè)主代表的工作情況；
5. 參與草擬業(yè)主監(jiān)事會(huì)提交業(yè)主大會(huì)的請(qǐng)求、建議和意見(jiàn)；
6. 承擔(dān)業(yè)主監(jiān)事會(huì)布置的專項(xiàng)工作；
7. 執(zhí)行業(yè)主大會(huì)、業(yè)主監(jiān)事會(huì)決定，完成業(yè)主監(jiān)事會(huì)交辦的工作。
第十條 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的權(quán)限。
1. 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事而采取按照相關(guān)規(guī)定和程序，提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。
2. 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事按照相關(guān)授權(quán)和監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃、方案、步驟等，獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，其工作不受任何外界因素的干擾或影響。
3. 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事對(duì)其履行監(jiān)督職責(zé)的具體計(jì)劃、方案、步驟方法、措施等，有決策權(quán)和實(shí)施權(quán)；對(duì)本物業(yè)區(qū)域物業(yè)管理的其他工作無(wú)決策和實(shí)施權(quán)，但可向業(yè)主委員會(huì)提出建議。
第十一條 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的資格終止。
1. 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事有下列情形之一的，其監(jiān)事資格自動(dòng)停止；
�。ㄒ唬┤温毱谙迣脻M的；
�。ǘ┮荒陜�(nèi)無(wú)故不參加業(yè)主監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議和臨時(shí)工作會(huì)議累計(jì)五次的；
�。ㄈ┮蚣膊 ⒔�(jīng)常外出等原因難以履行職責(zé)的；
�。ㄋ模┫拗泼袷滦袨槟芰蛘邿o(wú)民事行為能力的；
�。ㄎ澹┍灰婪ㄗ肪啃淌仑�(zé)任的；
�。┮詴嫘问较驑I(yè)主大會(huì)或者業(yè)主監(jiān)事會(huì)提出辭職的；
�。ㄆ撸I(yè)主大會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的其他情形。
2. 業(yè)主監(jiān)事會(huì)監(jiān)事資格終止的，應(yīng)當(dāng)自終止之日起三天內(nèi)向業(yè)主監(jiān)事會(huì)移交其保管的有關(guān)憑證、檔案等文件資料，以及其他屬于全體業(yè)主共有的財(cái)產(chǎn)。
監(jiān)事會(huì)管理制度 6
第一章總則
第一條為切實(shí)發(fā)揮北京電源行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）監(jiān)事會(huì)作用，促進(jìn)協(xié)會(huì)發(fā)展，根據(jù)協(xié)會(huì)章程，協(xié)會(huì)工作實(shí)際對(duì)監(jiān)事會(huì)工作的要求，制定本制度。
第二條監(jiān)事會(huì)是協(xié)會(huì)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體會(huì)員監(jiān)督協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)和服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況。
第三條監(jiān)事會(huì)由3人組成，設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人、監(jiān)事二人。監(jiān)事會(huì)成員由會(huì)員大會(huì)在協(xié)會(huì)會(huì)員中選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期與理事任期相同，協(xié)會(huì)理事、監(jiān)事不得兼任。
第二章監(jiān)事會(huì)職責(zé)
第四條監(jiān)事會(huì)代表會(huì)員大會(huì)執(zhí)行以下職責(zé)：
1、監(jiān)察理事會(huì)對(duì)會(huì)員大會(huì)決議和章程的執(zhí)行情況；
2、監(jiān)督檢查協(xié)會(huì)的服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)協(xié)會(huì)的財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作；
3、監(jiān)督理事會(huì)成員及各部門負(fù)責(zé)人的履職情況，有問(wèn)責(zé)權(quán)、停職檢查權(quán)；
4、向會(huì)長(zhǎng)或理事會(huì)提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的意見(jiàn)、建議；
5、列席理事會(huì)重大會(huì)議；
6、向會(huì)員大會(huì)作年度監(jiān)察報(bào)告；
7、經(jīng)全體監(jiān)事一致同意形成監(jiān)事會(huì)決議，要求理事會(huì)就某一事項(xiàng)作出決議。
第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，監(jiān)事長(zhǎng)因故不能召集會(huì)議時(shí)，可以委托監(jiān)事代行職責(zé)。
第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票制。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開(kāi)，重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。
第七條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)議要形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)應(yīng)記入會(huì)議記錄。
第八條 監(jiān)事會(huì)、理事會(huì)每季度召開(kāi)一次聯(lián)席會(huì)議，相互交流本季度相關(guān)事務(wù)及工作中出現(xiàn)的'問(wèn)題。
第九條 監(jiān)事分工實(shí)行部門聯(lián)系制，每名監(jiān)事對(duì)接一個(gè)或多個(gè)部門，負(fù)責(zé)對(duì)該部門的監(jiān)督工作。每名監(jiān)事每季度對(duì)本人所聯(lián)系的部門工作情況形成書面監(jiān)督報(bào)告，交監(jiān)事長(zhǎng)備案。
第十條 監(jiān)事必須積極參加理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。因客觀情況不能參會(huì)的，應(yīng)提前向監(jiān)事長(zhǎng)請(qǐng)假。監(jiān)事連續(xù)三次不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議或二次不參加理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)聯(lián)席會(huì)議的，由監(jiān)事長(zhǎng)提出處理意見(jiàn)，交監(jiān)事會(huì)形成決議。
第三章附則
第十一條監(jiān)事會(huì)對(duì)本制度擁有最終解釋權(quán)。
第十二條本制度自20XX年4月26日監(jiān)事會(huì)會(huì)議一致通過(guò)，并自20XX年4月26日起執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)管理制度 7
第一章總則
第一條為了更好地保證監(jiān)事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)的工作特點(diǎn)，根據(jù)《xxx公司法》、公司章程及有關(guān)監(jiān)管法規(guī)、規(guī)則的規(guī)定，制定本制度。
第二條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)注公司利益相關(guān)者的利益。
第三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)實(shí)行報(bào)告制度。
第二章監(jiān)事會(huì)的組成
第四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員3人。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿經(jīng)委派或選舉可以連任。
第五條監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2：1，監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事由股東委派，監(jiān)事會(huì)成員中的職工代表由公司職工大會(huì)、職工代表大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事和高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第六條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由股東在委派的監(jiān)事中指定產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第三章監(jiān)事的任職條件
第七條監(jiān)事的任職條件應(yīng)符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)的要求。
第八條監(jiān)事不能在其他任何公司和單位兼職。
第九條監(jiān)事應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度規(guī)范和日常工作行為規(guī)范，在任職期間發(fā)現(xiàn)公司有違反相關(guān)規(guī)定行為的，有權(quán)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告處理。
第一十條任職監(jiān)事不得對(duì)公司的重大違法違規(guī)問(wèn)題隱瞞不報(bào)，不得有與責(zé)任單位串通，偏造虛假檢查報(bào)告的行為。
第四章監(jiān)事的職權(quán)和義務(wù)
第一十一條監(jiān)事行使的'職權(quán)：
�。ㄒ唬┍O(jiān)督檢查執(zhí)行公司有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，以及董事會(huì)和中高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況，對(duì)董事會(huì)的重大決策，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中數(shù)額較大的投資和資產(chǎn)處置行為等，進(jìn)行重點(diǎn)控制并向董事會(huì)提出建議。
�。ǘ┍O(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)，通過(guò)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中有關(guān)的其它資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性，合法性。
�。ㄈ┍O(jiān)督檢查董事會(huì)、中高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為。對(duì)違反公司法公司章程的董事、中高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
�。ㄋ模┊�(dāng)董事、中高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、中高級(jí)管理人員予以糾正。
（五）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事成員列席董事會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。
�。┕菊鲁桃�(guī)定的其它職權(quán)。
第一十二條監(jiān)事履行以下義務(wù)：
（一）遵守公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)，對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容保密，不得泄露公司的商業(yè)秘密。
（二）嚴(yán)格按照公司法及法律法規(guī)以及財(cái)務(wù)紀(jì)律，正確行使監(jiān)督權(quán)力，客觀公正的評(píng)價(jià)和反應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況和領(lǐng)導(dǎo)人員的工作業(yè)績(jī)。
�。ㄈ┫蚬蓶|提交相關(guān)工作報(bào)告。包括監(jiān)事?lián)Q屆、延時(shí)換屆申請(qǐng)報(bào)告，更換增補(bǔ)監(jiān)事報(bào)告，監(jiān)事年度工作報(bào)告，專項(xiàng)檢查報(bào)告，日常檢查報(bào)告。
監(jiān)事會(huì)管理制度 8
作為一所幼兒園，監(jiān)事會(huì)的存在顯得尤為重要。幼兒園監(jiān)事會(huì)是由監(jiān)事和委員組成的，其主要職責(zé)是監(jiān)督和評(píng)估幼兒園管理程序，確保幼兒園達(dá)到當(dāng)?shù)毓芾砗徒逃龢?biāo)準(zhǔn)。下面將詳細(xì)介紹幼兒園監(jiān)事會(huì)制度和職責(zé)。
1. 監(jiān)事會(huì)組成
監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事和委員組成，監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)從家長(zhǎng)代表、幼兒園教職員工代表、行業(yè)專家等方面選出。監(jiān)事會(huì)成員應(yīng)遵守幼兒園規(guī)章制度，不參與有違法行為、違反國(guó)家相關(guān)法規(guī)的行為。監(jiān)事會(huì)成員的任期一般為一年，連任不超過(guò)兩屆。
2. 監(jiān)事會(huì)職責(zé)
�。�1）監(jiān)督幼兒園認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和地方教育部門有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格按照辦園許可證所列管理項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)要求辦園。
�。�2）監(jiān)督幼兒園教育和教學(xué)質(zhì)量，建立幼兒園質(zhì)量監(jiān)控體系，確保幼兒園管理和教學(xué)質(zhì)量達(dá)到當(dāng)?shù)匾蟮墓芾砗徒逃龢?biāo)準(zhǔn)。
（3）監(jiān)督幼兒園財(cái)務(wù)情況，檢查幼兒園收支情況，規(guī)范幼兒園的財(cái)務(wù)建賬和報(bào)表，確保財(cái)務(wù)管理健康、規(guī)范。
�。�4）監(jiān)督幼兒園的人事管理，確保幼兒園員工的合法權(quán)益。
�。�5）為家長(zhǎng)提供咨詢服務(wù)，及時(shí)解答家長(zhǎng)的疑問(wèn)，為幼兒家庭提供合理建議和幫助。
3. 監(jiān)事和委員職責(zé)
�。�1）監(jiān)事要嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，履行監(jiān)督職責(zé)，代表監(jiān)事會(huì)對(duì)幼兒園日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督，確保幼兒園正常運(yùn)營(yíng)。
�。�2）委員應(yīng)積極參與監(jiān)事會(huì)的.監(jiān)督和考核工作，履行好職責(zé)，確保監(jiān)事會(huì)工作的順暢。
（3）監(jiān)事和委員應(yīng)當(dāng)保守機(jī)密，對(duì)發(fā)生在幼兒園內(nèi)的機(jī)密、不當(dāng)或非正常的情況保持沉默，絕不故意泄露幼兒園內(nèi)部情況。
4. 監(jiān)督方式
監(jiān)督方式分為會(huì)議制度、考核制度和巡視制度三種，下面將逐一介紹。
（1）會(huì)議制度：定期召開(kāi)監(jiān)事會(huì)，對(duì)幼兒園日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行詳細(xì)、實(shí)際的監(jiān)督。會(huì)議內(nèi)容包括對(duì)幼兒園各種經(jīng)濟(jì)運(yùn)作（收支、備用金等）、教學(xué)質(zhì)量、幼兒待遇等方面進(jìn)行監(jiān)控。
�。�2）考核制度：通過(guò)對(duì)幼兒園進(jìn)行定期考核，全面了解幼兒園在管理、教學(xué)、人員等各個(gè)方面的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加強(qiáng)監(jiān)管，保證服務(wù)質(zhì)量。
�。�3）巡視制度：定期對(duì)幼兒園進(jìn)行巡視，特別是對(duì)幼兒的安全、人員的崗位操作流程、用電安全及設(shè)備使用等方面進(jìn)行檢查，確保安全和運(yùn)行的平穩(wěn)。
5. 總結(jié)
幼兒園監(jiān)事會(huì)是保障幼兒園運(yùn)行有序、為社會(huì)提供合適教育和管理服務(wù)的重要組織形式，必須嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督制度，對(duì)幼兒園進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)督和考核，確保幼兒園的管理和教學(xué)質(zhì)量達(dá)到當(dāng)?shù)氐墓芾砗徒逃龢?biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，全體監(jiān)事和委員應(yīng)秉持公正、客觀的原則進(jìn)行工作，保證幼兒園運(yùn)行的安全和平穩(wěn)，為幼兒園的發(fā)展保駕護(hù)航。
監(jiān)事會(huì)管理制度 9
一、監(jiān)事會(huì)由3人組成（或設(shè)1名執(zhí)行監(jiān)事），設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)1人。監(jiān)事會(huì)成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表）大會(huì)在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期3年，可連選連任。合作社理事長(zhǎng)、理事、經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。
二、監(jiān)事會(huì)（執(zhí)行監(jiān)事）職責(zé)。
1、監(jiān)督理事會(huì)對(duì)社員（代表）大會(huì)決議和本社章程的執(zhí)行情況；
2、監(jiān)督檢查本社的`生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負(fù)責(zé)本社財(cái)務(wù)審核監(jiān)察工作；
3、監(jiān)督理事長(zhǎng)或者理事會(huì)成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；
4、向社員（代表）大會(huì)提出年度監(jiān)察報(bào)告；
5、向理事長(zhǎng)或者理事會(huì)提出工作質(zhì)詢和改進(jìn)工作的建議；
6、提議召開(kāi)臨時(shí)社員（代表）大會(huì)；
7、代表本社負(fù)責(zé)記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)的業(yè)務(wù)交易量(額)情況；
8、履行社員（代表）大會(huì)授予的其他職責(zé)。
三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)召集，監(jiān)事長(zhǎng)因故不能召集會(huì)議時(shí)，可以委托其他監(jiān)事召集。
四、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開(kāi)。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。
五、監(jiān)事會(huì)所議事項(xiàng)要形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)也要記入會(huì)議記錄并簽名。
監(jiān)事會(huì)管理制度 10
1、由于公司股東分散，專業(yè)知識(shí)和能力差別很大，參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理的機(jī)會(huì)和渠道有限。為了防止董事會(huì)、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司和股東利益，就需要設(shè)置這種專門監(jiān)督機(jī)關(guān)，代表股東行使監(jiān)督職能；
2、有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)；
3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)成員通常應(yīng)為具有完全行為能力的自然人，但一些國(guó)家允許法人擔(dān)任監(jiān)事。我國(guó)《公司法》規(guī)定，監(jiān)事的.積極和消極任職資格與董事相同，但是董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事；
4、監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。監(jiān)事會(huì)成員的卸任與免職的原因和方法與董事基本相同，即監(jiān)事在任期屆滿時(shí)自然卸任。監(jiān)事還可能因喪失任職資格而被解除職務(wù)；
5、監(jiān)事會(huì)是通過(guò)公司職工進(jìn)行民主選舉產(chǎn)生的，并且需要滿足規(guī)定的條件才能被選舉，但公司董事以及其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。每屆監(jiān)事任職三年，三年后進(jìn)行重新選舉，歷屆監(jiān)事可以再次被選舉，并且在選舉后可以再次任職。
綜上所述，企業(yè)監(jiān)事會(huì)制度主要涉及具體的監(jiān)管內(nèi)容、除此之外，監(jiān)事會(huì)還具有重要的作用，包括對(duì)股東的利益進(jìn)行保護(hù)，防止董事會(huì)獨(dú)斷專行。其次，能夠?qū)竞凸蓶|的財(cái)產(chǎn)安全等合法權(quán)益進(jìn)行保護(hù)。但是，值得注意的是，一切具體細(xì)節(jié)仍需要以實(shí)際為準(zhǔn)。
監(jiān)事會(huì)管理制度 11
第一章 總 則
第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，特制定本制度。
第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。
第三條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、《公司章程》，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。
第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。
第二章 監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)
第五條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
第六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬� 檢查公司的財(cái)務(wù)；
（二） 對(duì)董事、中高級(jí)管理人員及公司所屬員工執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；
�。ㄈ� 對(duì)公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監(jiān)督權(quán)；
�。ㄋ模� 公司章程規(guī)定和股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。
�。ㄎ澹� 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第七條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會(huì)提出更換董事或向董事會(huì)提出解聘公司總經(jīng)理、副經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的建議。
第八條 監(jiān)事會(huì)對(duì)中層管理人員以下員工的違法行為和重大失職行為，責(zé)成分管該部門的主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，處理過(guò)程中監(jiān)事會(huì)全程跟蹤監(jiān)督。
第三章 監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生
第九條 按照《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，包括以下人員：
第十條 監(jiān)事會(huì)候選人經(jīng)股東大會(huì)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。
第十一條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由全體監(jiān)事半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生。
第十二條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，可以連選連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第四章 監(jiān)事的任職資格、權(quán)利與義務(wù)
第十三條 監(jiān)事一般應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┠軌蚓S護(hù)股東的合法權(quán)益；
�。ǘ﹫�(jiān)持原則，清正廉潔，辦事公道；
�。ㄈ┚哂信c擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)。
第十四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：
�。ㄒ唬o(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；
�。ㄈ⿹�(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
�。ㄋ模⿹�(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之起未逾三年；
（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
第十五條 公司違反上述第十四條規(guī)定選舉、委派或者聘任的監(jiān)事，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。
第十六條 董事、經(jīng)營(yíng)班子成員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司監(jiān)事。
第十七條 監(jiān)事有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況，審核簿冊(cè)和文件，并有權(quán)請(qǐng)求董事會(huì)或經(jīng)理提供有關(guān)情況報(bào)告。
監(jiān)事有權(quán)對(duì)董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度所造具的各種會(huì)計(jì)表冊(cè)（包括營(yíng)業(yè)報(bào)告書、資產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)產(chǎn)目錄、利潤(rùn)表等）進(jìn)行檢查審核，將其意見(jiàn)制成報(bào)告書經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)后向股東大會(huì)報(bào)告。
監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程的規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。
第十八條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：
�。ㄒ唬┱偌椭鞒直O(jiān)事會(huì)會(huì)議；
�。ǘz查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；
�。ㄈ┐肀O(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。
第十九條 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席或其委托的監(jiān)事代表公司與其進(jìn)行訴訟。
第二十條 監(jiān)事不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第二十一條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十二條 任期內(nèi)監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益、股東利益或者員工利益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過(guò)錯(cuò)程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東大會(huì)可按規(guī)定的程序解除其監(jiān)事職務(wù)。
第五章 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督程序
第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少應(yīng)召開(kāi)一次。
任何一名監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下，有權(quán)要求召開(kāi)監(jiān)事會(huì)。
第二十四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議于召集前，應(yīng)當(dāng)提前三天將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及表決事項(xiàng)以書面形式通知所有監(jiān)事會(huì)成員。
監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見(jiàn)或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席監(jiān)事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
無(wú)故缺席且不提交書面意見(jiàn)或書面表決的，視為放棄其監(jiān)事權(quán)力；若連續(xù)兩次無(wú)故不參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，則監(jiān)事會(huì)有權(quán)提請(qǐng)股東大會(huì)罷免其監(jiān)事資格。
第二十五條 監(jiān)事會(huì)的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事三分之二以上表決通過(guò)，方為有效。
監(jiān)事會(huì)決議的表決，應(yīng)當(dāng)采用舉手表決方式和記名表決方式。
董事會(huì)秘書長(zhǎng)須列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事或經(jīng)理列席會(huì)議。
第二十六條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)將會(huì)議決議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書長(zhǎng)保管。
監(jiān)事應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。
第二十七條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，如對(duì)公司的'財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查的決議等，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建設(shè)性決議，如當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正的決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。
第二十八條 監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。
公司應(yīng)對(duì)監(jiān)事履行職責(zé)的行為，提供必要的工作條件。
第二十九條 監(jiān)事為履行職責(zé)，必要時(shí)經(jīng)監(jiān)事會(huì)決議同意，可以代表公司委托會(huì)計(jì)師、律師或其他專家進(jìn)行審核，所需費(fèi)用由公司在有關(guān)費(fèi)用科目中列支。
第三十條 建立監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會(huì)。
第三十一條 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、公司章程或損害公司和員工利益時(shí)，可作出決議，建議董事會(huì)復(fù)議該項(xiàng)決議。董事會(huì)不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)有義務(wù)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)解決。
監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)決議不承擔(dān)責(zé)任，但未履行本條規(guī)定的建議復(fù)議和報(bào)告的義務(wù)，視為監(jiān)督失職并依法承擔(dān)責(zé)任。
第三十二條 公司出現(xiàn)下列情況，董事會(huì)應(yīng)召集召開(kāi)但逾期未召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
�。ㄒ唬┒氯藬�(shù)不足法定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)三分之二時(shí)；
�。ǘ┕緩浹a(bǔ)的虧損占股本總額三分之一時(shí)；
�。ㄈ┏钟泄景俜种陨瞎杀镜墓蓶|提出召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)；
第三十三條 監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作。
第六章 其它規(guī)定
第三十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)配備有較強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的兼職工作人員處理日常工作，保證監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)職能的落實(shí)。
監(jiān)事會(huì)工作人員的待遇應(yīng)比照公司董事會(huì)工作人員的待遇標(biāo)準(zhǔn)確定。
第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。
第三十六條 總經(jīng)理是公司監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)關(guān)系協(xié)調(diào)人，有義務(wù)按監(jiān)事會(huì)的要求做好兩會(huì)和監(jiān)事、董事之間的協(xié)調(diào)、溝通工作，并及時(shí)向監(jiān)事會(huì)提交有關(guān)法律、法規(guī)文件。
第七章 附 則
第三十七條 本規(guī)定未盡事宜，按照國(guó)家法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 本規(guī)定由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第三十九 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)管理制度 12
一、總則
第一條為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。
第二條公司監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。
第三條公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。
二、監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)
第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)監(jiān)督、檢查、審核董事會(huì)決議落實(shí)情況和公司經(jīng)營(yíng)行為；
(二)隨時(shí)了解公司的'財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊(cè)文件，并有權(quán)要求董事會(huì)向其提供情況；
(三)審核董事會(huì)編制的提供給股東會(huì)的各種報(bào)表，并將審核意見(jiàn)向股東會(huì)報(bào)告；
(四)當(dāng)董事、總裁執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程以及從事登記營(yíng)業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行為；
(五)當(dāng)董事、總裁的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總裁予以糾正；
(六)必要時(shí)(公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí))提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；
(七)監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議；
(八)當(dāng)公司與董事間發(fā)生訴訟時(shí)，除法律另有規(guī)定外，代表公司作為訴訟一方處理有關(guān)法律事宜；
(九)當(dāng)董事自己或董事關(guān)系人與本公司有交涉時(shí)，代表公司與董事進(jìn)行交涉；
(十)當(dāng)調(diào)查公司業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況、審核賬冊(cè)報(bào)表時(shí)，代表公司委托律師、會(huì)計(jì)師或其他中介機(jī)構(gòu)；
(十一)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第五條監(jiān)事會(huì)必須對(duì)公司履行以下義務(wù)：
(一)遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和公司章程；
(二)對(duì)公司承擔(dān)不得逾越權(quán)限的義務(wù)；
(三)監(jiān)事不得從事與公司競(jìng)爭(zhēng)或損害公司利益的活動(dòng)。
三、監(jiān)事會(huì)會(huì)議
第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。主席因故不能履行職務(wù)時(shí)，可委托一名監(jiān)事召集和主持。
第七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)三日前通知各監(jiān)事；但遇緊急事情時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知一般以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。
第八條監(jiān)事開(kāi)會(huì)時(shí)，原則上監(jiān)事應(yīng)親自出席。若因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，監(jiān)事可以委托其他監(jiān)事代理出席。委托時(shí)應(yīng)出具委托書，委托書要明確授權(quán)范圍，一個(gè)代理人以受一人委托為限。
第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制，每個(gè)監(jiān)事享有一票表決權(quán)。
第十條監(jiān)事會(huì)議決議，應(yīng)有出席監(jiān)事1/2以上同意。贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，會(huì)議主席可增加一票表決票。
第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)做成議事記錄。議事記錄應(yīng)記載會(huì)議的時(shí)間、場(chǎng)所、出席者姓名、決議方法、議事經(jīng)過(guò)及表決結(jié)果，出席監(jiān)事應(yīng)于記錄上簽字。議事記錄應(yīng)在會(huì)后三天內(nèi)分發(fā)給各監(jiān)事。
第十二條議事記錄應(yīng)與出席會(huì)議的監(jiān)事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監(jiān)事會(huì)指定專人保管，10年內(nèi)不得銷毀。
四、監(jiān)事
第十三條監(jiān)事的任職資格應(yīng)同時(shí)滿足以下條件：
(一)熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，公司管理流程；
(二)從事經(jīng)營(yíng)管理工作滿三年；
(三)擁有經(jīng)濟(jì)、法律中級(jí)或相當(dāng)于中級(jí)以上技術(shù)資格或職稱；
(四)公司董事、高級(jí)管理人員、財(cái)會(huì)人員不得兼任公司監(jiān)事。
第十四條監(jiān)事為公司監(jiān)事會(huì)成員，監(jiān)事每屆任期3年，可連選連任。
第十五條監(jiān)事遇下列情形之一，必須解任：
(一)任期屆滿；
(二)從事危害公司利益的行為并經(jīng)證實(shí)的；
(三)監(jiān)事自動(dòng)辭職。
第十六條監(jiān)事的報(bào)酬及監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的日常經(jīng)費(fèi)由股東會(huì)據(jù)實(shí)確定后由公司支付。
五、附則
第十七條本規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)后生效。
第十八條本規(guī)則未盡事宜，依照《xxx公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程辦理。
第十九條本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
監(jiān)事會(huì)管理制度 13
第一條為了完善安徽大學(xué)教育基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱基金會(huì)）的治理結(jié)構(gòu)，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《安徽大學(xué)教育基金會(huì)章程》（以下簡(jiǎn)稱《章程》），制定本制度。
第二條基金會(huì)設(shè)監(jiān)事三名，其中一人為監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事任期與理事任期同為四年，期滿可以連選連任。
第三條理事、理事的近親屬和基金會(huì)財(cái)會(huì)人員不得任監(jiān)事。
第四條監(jiān)事的產(chǎn)生和變更：
�。ㄒ唬┍O(jiān)事由主要捐贈(zèng)人、業(yè)務(wù)主管單位分別選派；
�。ǘ┑怯浌芾頇C(jī)關(guān)根據(jù)工作需要選派；
（三）監(jiān)事的變更依照其產(chǎn)生程序。
第五條監(jiān)事會(huì)每年召開(kāi)一至兩次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持。遇有重要事項(xiàng)或有三分之一以上監(jiān)事提議，可以臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議。
如監(jiān)事會(huì)主席不能召集，主席可以委托其他監(jiān)事召集。
召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，召集人需提前五日通知全體監(jiān)事。
第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議須有三分之二以上監(jiān)事出席方可召開(kāi)，其決議須經(jīng)出席會(huì)議半數(shù)以上監(jiān)事同意方為有效。
第七條監(jiān)事會(huì)的.權(quán)利：
（一）依照《章程》規(guī)定程序，檢查基金會(huì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)資料；
�。ǘ┝邢硎聲�(huì)會(huì)議，有權(quán)向理事會(huì)提出質(zhì)詢和建議，有權(quán)向登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門反映情況；
�。ㄈ┢刚�(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)基金會(huì)進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)，并出具年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
�。ㄋ模┍O(jiān)督理事會(huì)遵守法律、法規(guī)和《章程》的情況；
（五）根據(jù)《章程》規(guī)定，行使其他監(jiān)督權(quán)。
第八條監(jiān)事會(huì)的義務(wù)：
�。ㄒ唬┳袷赜嘘P(guān)法律、法規(guī)和《章程》，忠實(shí)履行職責(zé)；
�。ǘ┍O(jiān)事及其近親屬不得與基金會(huì)有任何交易行為，不得利用職權(quán)為自己謀取私利、收受賄賂或者其他非法收入。
第九條基金會(huì)為監(jiān)事提供必要的工作條件和費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)等。監(jiān)事的工作費(fèi)用列入基金會(huì)的行政辦公支出。事不得從基金會(huì)獲取報(bào)酬。
第十條本制度未盡事宜，依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《章程》的規(guī)定辦理。
第十一條本制度經(jīng)20xx年3月9日第三屆理事會(huì)第二次理事長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)施行，由秘書處負(fù)責(zé)解釋。
監(jiān)事會(huì)管理制度 14
為規(guī)范公司運(yùn)作，完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)股東和公司的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會(huì)工作效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證劵法》、《股票發(fā)行與管理暫行條例》和《集團(tuán)有限公司憲法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度：
一、工作定位與目標(biāo)
監(jiān)事會(huì)是股東會(huì)常設(shè)的投資發(fā)展監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表股東會(huì)對(duì)公司和項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)管理、投資管理和經(jīng)營(yíng)管理，承擔(dān)著公司經(jīng)營(yíng)管理和項(xiàng)目投資發(fā)展的監(jiān)督管理責(zé)任；同時(shí)，還承擔(dān)著對(duì)股東資本運(yùn)作、保值增值的管理責(zé)任。通過(guò)行使資金管理、項(xiàng)目管理、投資管理、目標(biāo)管理等四大管理職能，建立健全公司的資金管理體系、投資管理體系、項(xiàng)目管理體系、融資發(fā)展體系和目標(biāo)管理體系，對(duì)關(guān)系公司和項(xiàng)目生存與發(fā)展的重要領(lǐng)域，實(shí)行有效的監(jiān)督控制，組織建立起公司機(jī)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作模式。
二、工作制度與要求
為切實(shí)有效履行管資金、管項(xiàng)目、管投資的工作職能，監(jiān)事會(huì)實(shí)行股東會(huì)和股東會(huì)主席的領(lǐng)導(dǎo)下的“監(jiān)事長(zhǎng)負(fù)責(zé)、監(jiān)事分管”的工作制度，以確保股東會(huì)和股東會(huì)主席制定的各項(xiàng)戰(zhàn)略方針的有效執(zhí)行。
�。ㄒ唬┍O(jiān)事長(zhǎng)
1、根據(jù)股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的工作要求，結(jié)合公司及項(xiàng)目發(fā)展需要，主持召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，分析工作情況和形勢(shì)，深層次地剖析存在的困難及問(wèn)題，研究提出解決問(wèn)題的具體辦法和措施。
2、經(jīng)常帶著問(wèn)題或課題，深入實(shí)際，調(diào)查研究，組織開(kāi)展監(jiān)事會(huì)業(yè)務(wù)工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)管好資金、管好項(xiàng)目與管好投資。
3、有計(jì)劃、有目的地組織開(kāi)展監(jiān)督事會(huì)的日常工作，對(duì)公司和項(xiàng)目各項(xiàng)重要工作進(jìn)行有效地管理；
4、以對(duì)高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和責(zé)任心，認(rèn)真做好各類收發(fā)文件的審批、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的簽署以及其他重要事項(xiàng)的處理；
5、在努力完成上述工作的同時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)還要完成股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
�。ǘ┵Y金管理監(jiān)事
1、認(rèn)真領(lǐng)略股東管資金的思路，制定股東和企業(yè)的資金管理制度，確保股東和企業(yè)的資金安全與保值增值。
2、根據(jù)股東會(huì)的資金經(jīng)營(yíng)理念，制定股東資金經(jīng)營(yíng)借貸方案、投資融資方案、利潤(rùn)分配方案，報(bào)股東會(huì)審批后組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)股東資金經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)與投資收益的最大化。
3、根據(jù)公司與項(xiàng)目的投資計(jì)劃和招商引資計(jì)劃，綜合制定股東資金的融資計(jì)劃及融資方案，確保企業(yè)的資金來(lái)源安全可靠，避免資金短缺造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4、管理好股東及投資者的出資材料與檔案，確保股東與投資者的股權(quán)、債權(quán)等合法權(quán)益不受損失和侵占；管理好借貸合同及投資、融資檔案，保障資金安全、控制資金成本和提高經(jīng)營(yíng)效益。
5、實(shí)行資金收支兩條線管理，制定資金的統(tǒng)收定支管理制度，確保公司和項(xiàng)目所有的資金收入及時(shí)上繳、所有的資金使用嚴(yán)格按照股東批準(zhǔn)的預(yù)算、結(jié)算方案執(zhí)行。
6、組織制定股東和企業(yè)的資金管理制度與財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督管理公司管理資金和項(xiàng)目投資資金的使用，審查批復(fù)企業(yè)和董事會(huì)上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)告與資金使用報(bào)告；
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理，為公司培養(yǎng)一批專業(yè)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍，為企業(yè)和項(xiàng)目的發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)保障。
�。ㄈ╉�(xiàng)目管理監(jiān)事
1、認(rèn)真領(lǐng)略股東管項(xiàng)目的思路，制定項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理模式，保障項(xiàng)目資源的'合理利用和項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展。
2、根據(jù)股東會(huì)的項(xiàng)目管理理念，制定項(xiàng)目投資、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)的可行性方案及工作計(jì)劃，報(bào)股東會(huì)審批后組織實(shí)施，確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，并實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。
3、組織制定項(xiàng)目的投資計(jì)劃與投資目標(biāo)，報(bào)股東會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行，并對(duì)項(xiàng)目投資的進(jìn)度與結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督管理，以確保項(xiàng)目開(kāi)發(fā)嚴(yán)格按照股東會(huì)的預(yù)定方向穩(wěn)步發(fā)展。
4、組織制定項(xiàng)目的招商引資計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)銷售計(jì)劃及工作目標(biāo)，報(bào)股東會(huì)審批后下達(dá)執(zhí)行，確保項(xiàng)目投資資金來(lái)源充足和投資資本的及時(shí)回籠，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，及時(shí)獲取投資收益回報(bào)。
5、組織制定公司土地受讓、規(guī)劃和使用方案，依法獲取土地使用權(quán)，組織相關(guān)部門對(duì)土地進(jìn)行合理開(kāi)發(fā)利用與運(yùn)營(yíng)管理，確保土地的保值增值。
6、組織制定公司物業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理和經(jīng)營(yíng)管理，確保公司固定資產(chǎn)不受侵占或損失，制定合理的、科學(xué)的資產(chǎn)銷售、租賃、轉(zhuǎn)讓、出讓與合作經(jīng)營(yíng)方案，確保資產(chǎn)的保值增值。
7、組織制定項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方案、營(yíng)銷策劃方案與招商引資方案，審定批復(fù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，控制項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
（四）投資管理監(jiān)事
1、認(rèn)真領(lǐng)略股東管投資的思路，制定企業(yè)、項(xiàng)目投資及投資管理模式，控制投資風(fēng)險(xiǎn)與保障投資收益最大化。
2、制定下發(fā)企業(yè)和項(xiàng)目各項(xiàng)投資活動(dòng)的月度、年度目標(biāo)，并監(jiān)督執(zhí)行，確保各項(xiàng)投資活動(dòng)按既定目標(biāo)和工作計(jì)劃開(kāi)展實(shí)施，及時(shí)解決處理各項(xiàng)投資活動(dòng)中產(chǎn)生的問(wèn)題。
3、建立公司投資立項(xiàng)管理制度，科學(xué)評(píng)估、準(zhǔn)確判斷立項(xiàng)方案的必要性、可行性、收益預(yù)期及風(fēng)險(xiǎn)程度，確保投資方案科學(xué)、合理、必要、可行。
4、建立項(xiàng)目投資預(yù)決算管理制度，控制投資成本，并依托合同準(zhǔn)確對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資及配套投資進(jìn)行投資預(yù)決算，為股東會(huì)和股東會(huì)主席提供決策服務(wù)。
5、建立項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系，事前對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；事中對(duì)投資過(guò)程與進(jìn)度進(jìn)行跟蹤管理，防范風(fēng)險(xiǎn)；事后對(duì)投資成果進(jìn)行管理，并做投資效益評(píng)估和利用成果。
6、建立公司與項(xiàng)目投資資金管理制度，準(zhǔn)確判斷和審批各項(xiàng)投資付款計(jì)劃，確保投資資金使用達(dá)到投資目的，組織投資成本和投資利潤(rùn)的清算工作，為股東會(huì)和股東會(huì)主席提供決策服務(wù)。
7、建立公司和項(xiàng)目投資合同管理體系，統(tǒng)籌制定各種合同模式，依托合同對(duì)各項(xiàng)投資活動(dòng)進(jìn)行管理，確保股東與投資者及時(shí)獲取各項(xiàng)投資收益，有效避免合法權(quán)益受非法侵害。
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